Các công tố viên liên bang thắng kiện và kết án nhà sáng lập khai thác mỏ trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá nhiều triệu đô la

Một bản án về tội lừa đảo của một hội đồng bồi thẩm liên bang đối với người sáng lập khai thác mỏ ở Texas nhấn mạnh các yêu cầu minh bạch đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, và định vị các hoạt động khai thác bitcoin hợp pháp cho sự tăng trưởng bất chấp những tiết lộ về việc lừa dối khách hàng.

Hội đồng Bồi thẩm Liên bang Kết án Người sáng lập Khai thác mỏ về Lừa đảo Tiền điện tử Hàng triệu Đô la

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Bắc Texas thông báo ngày 19 tháng 11 rằng một hội đồng bồi thẩm liên bang đã kết án người sáng lập Geosyn Mining LLC Caleb Ward trong một vụ án lừa đảo khai thác tiền điện tử liên quan đến thiệt hại hàng triệu đô la và những tuyên bố sai lệch rộng rãi đến khách hàng trên toàn quốc.

Công tố viên Hoa Kỳ Ryan Raybould phát biểu:

Bị cáo này đã nhắm mục tiêu và săn mồi trên cư dân Bắc Texas, những người chỉ đơn giản muốn đầu tư vào công nghệ tiền điện tử mới nổi.

Phán quyết này được đưa ra sau một phiên xét xử sáu ngày trước Thẩm phán Liên bang Mark T. Pittman, nơi các công tố viên trình bày cách Ward khẳng định đã đảm bảo mức giá điện 4,5 cent mỗi kilowatt-giờ và sẽ mua và lưu trữ máy khai thác cho khách hàng.

Nhân chứng cho biết nhiều người mua không bao giờ nhận được thiết bị, trong khi những người khác sau đó nhận ra các thiết bị của họ chưa được kích hoạt. Bằng chứng cho thấy Ward và các cộng sự đã phát tán hình ảnh và số sê-ri liên quan đến các thiết bị không liên quan để tạo ra một bức tranh gây hiểu lầm về việc triển khai.

Đọc thêm: Các Thượng nghị sĩ Thúc giục DOJ, Ngân khố điều tra về Nền tảng Crypto liên kết Trump WLFI

“Bản án này thể hiện cam kết của FBI trong việc xác định và điều tra các thủ phạm lừa đảo sử dụng quỹ đầu tư của nhà đầu tư để phục vụ lợi ích cá nhân của họ,” đặc vụ FBI Dallas R. Joseph Rothrock phát biểu. Việc truy tìm tài chính cho thấy khách hàng đã chuyển hơn 4,5 triệu đô la đến Geosyn từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023, với số tiền bị chuyển hướng để phục vụ mục đích cá nhân của Ward hoặc được tái đầu tư để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó theo một cấu trúc giống Ponzi.

Ward đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang cho mỗi cáo buộc. Các nhà ủng hộ hạ tầng tài sản kỹ thuật số nhấn mạnh rằng các kiểm soát tuân thủ mạnh mẽ, các cuộc kiểm toán minh bạch và xác thực phi tập trung có thể giúp các hoạt động khai thác bitcoin hợp pháp chống lại thiệt hại về danh tiếng do lừa đảo gây ra và củng cố ổn định lâu dài của ngành.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Điều gì đã kích hoạt việc kết án của hội đồng bồi thẩm liên bang đối với người sáng lập Geosyn?

Các thành viên hội đồng phát hiện ông ta đã thực hiện một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la liên quan đến các tuyên bố sai về thiết bị và dịch vụ lưu trữ.

• Khách hàng đã gửi bao nhiêu tiền cho Geosyn?

Hơn 4,5 triệu đô la đã chảy vào công ty từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023.

• Những chiến thuật gây hiểu lầm nào đã bị cáo buộc đã được sử dụng trên khách hàng khai thác?

Các công tố viên cho thấy người mua không nhận được máy hoặc các thiết bị không hoạt động, được hỗ trợ bởi hình ảnh và số sê-ri không liên quan.

• Làm thế nào ngành khai thác bitcoin có thể phục hồi sau thiệt hại về danh tiếng?

Các nhà ủng hộ đề cập đến các biện pháp tuân thủ mạnh mẽ, các cuộc kiểm toán minh bạch và xác thực phi tập trung như những biện pháp bảo vệ thiết yếu.