U.K. các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự về Basis Markets, một quỹ phòng hộ tiền điện tử thất bại bị cáo buộc đã lừa đảo nhà đầu tư bán lẻ mất $28 triệu đô la.
Tóm tắt

• Hai người đàn ông đã bị bắt giữ tại London và gần Bradford với cáo buộc gian lận và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của Basis Markets.
• SFO cho biết dự án hoạt động như một kế hoạch tiền điện tử chưa đăng ký và đã huy động được $28 triệu đô la thông qua bán NFT và token vào cuối năm 2021.

Hai người đàn ông, được cho là đã đóng vai trò chính trong việc vận hành kế hoạch này, đã bị bắt giữ vào thứ Hai trong các cuộc truy quét phối hợp tại London và gần Bradford, theo thông báo ngày 20 tháng 11 của Văn phòng Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO). Trong khi bản thân vai trò chính xác của những người này trong vụ gian lận chưa được tiết lộ, cảnh sát đã bắt giữ họ với cáo buộc nhiều tội gian lận và rửa tiền.

Theo SFO, Basis Markets là một vụ lừa đảo tiền điện tử nghi ngờ hơn là một công ty đăng ký hợp pháp, và hoạt động trong thời kỳ bùng nổ thị trường năm 2021. Trong khi quảng cáo cho nhà đầu tư bán lẻ, dự án mô tả mình như một “quỹ phòng hộ tiền điện tử” cung cấp lợi nhuận thấp dựa trên chiến lược chênh lệch giá.

Dưới vỏ bọc này, các nhà điều hành của kế hoạch đã huy động ít nhất $28 triệu đô la qua hai vòng gây quỹ khác nhau vào cuối năm 2021, trong đó các nhà đầu tư được cấp NFT và token không có giá trị.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng kể từ các đợt gây quỹ, nhóm đã đột ngột đóng cửa dự án vào tháng 6 năm 2022, viện dẫn “quy định mới của Mỹ” như một lý do để tạm dừng hoạt động.

Mặc dù Vương quốc Anh nổi tiếng với số lượng dự án tiền điện tử chết hoặc thất bại cao, phần lớn do quan điểm quản lý chặt chẽ, vụ việc của Basis Markets có thể là một vụ rút ruột có chủ đích, dựa trên cách các quỹ nhà đầu tư bị cáo buộc đã bị sử dụng sai mục đích và chuyển vào ví cá nhân.

Sau hơn ba năm im lặng, SFO đã mở rộng cuộc điều tra toàn diện về các nhà gây quỹ và sự sụp đổ sau đó, bắt đầu bằng hai cuộc đột kích diễn ra đầu tuần này cùng lực lượng cảnh sát địa phương.

Danh tính của hai người đàn ông bị bắt giữ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng SFO đã phát hành lời kêu gọi công khai để các nhà đầu tư cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra.

“Với năng lực ngày càng mở rộng về tiền điện tử và kiến thức ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực này, chúng tôi quyết tâm theo đuổi những ai cố tình sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nhà đầu tư. Hành động ngày hôm nay là một bước quan trọng trong cuộc điều tra của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy hợp tác và hỗ trợ các cuộc điều tra của chúng tôi,” giám đốc SFO Nick Ephgrave QPM nói.

Các cơ quan chức năng Vương quốc Anh bắt giữ ‘cryptoqueen’ lừa đảo của Trung Quốc

Như đã đưa tin trước đó trên crypto.news, Vương quốc Anh gần đây đã kết thúc một vụ án lừa đảo tiền điện tử nổi bật liên quan đến Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo trị giá nhiều tỷ đô la ảnh hưởng đến hơn 128.000 người trên khắp Trung Quốc.

Qian, người đã bỏ trốn sang Anh sau khi vụ án sụp đổ, đã bị tuyên án tại Tòa án Hoàng gia Southwark của London hơn 11 năm tù sau khi nhận tội rửa tiền bằng Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo 5,5 tỷ đô la.