Chiến dịch Destabilise của Anh phá vỡ hoạt động lách trừng phạt của Nga, tịch thu 32,6 triệu đô la

128 người bị bắt và 32,6 triệu USD bị thu giữ trong chiến dịch do Anh dẫn đầu nhằm vào hành vi né tránh trừng phạt của Nga.

Các mạng lưới rửa tiền liên quan đến Nga hoạt động tại 28 thành phố của Anh, sử dụng tiền điện tử, nền tảng OTC và các “người vận chuyển” tiền mặt.

Mạng lưới TGR có liên quan đến một ngân hàng ở Kyrgyzstan, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới cho các nhà cung cấp quân sự Nga.

Một chiến dịch tại Anh nhằm vào hành vi né tránh trừng phạt của Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể, bắt giữ 128 cá nhân và thu giữ hơn $32 triệu USD tiền điện tử và tiền mặt. Chiến dịch Destabilise, do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) dẫn đầu, đã vạch trần mạng lưới rộng lớn các “người vận chuyển” và kẻ rửa tiền liên quan đến Nga hoạt động tại ít nhất 28 thị trấn và thành phố ở Anh. Các mạng lưới này, một số có liên kết với tổ chức tội phạm, đã tham gia chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm tiền thu được từ buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và buôn người.

128 người bị bắt và 32,6 triệu USD bị thu giữ

Giai đoạn thứ hai của Chiến dịch Destabilise đã dẫn đến việc bắt giữ 128 người, bao gồm 45 nghi phạm bổ sung kể từ tháng 12 năm 2024. Chiến dịch đã thu giữ 32,6 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử. NCA hiện đã kết nối các đối tượng rửa tiền này với các mạng lưới chuyển tiền phục vụ cho nỗ lực quân sự của Nga. Các hoạt động rửa tiền này được thiết kế để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, với một phần số tiền bị thu giữ được sử dụng để mua sắm vật tư quân sự.

Giới chức cũng phát hiện một mạng lưới tài chính phức tạp liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng mua bán trực tiếp (OTC) được sử dụng để xử lý các giao dịch bất hợp pháp. Cuộc điều tra của NCA còn hé lộ một mạng lưới rửa tiền có tên TGR đã tham gia mua 75% cổ phần của một ngân hàng tại Kyrgyzstan.

Thương vụ này có liên quan đến công ty Altair Holding SA đặt trụ sở tại Luxembourg, hiện đang chịu lệnh trừng phạt. Ngân hàng này, Keremet, đã hỗ trợ các khoản thanh toán xuyên biên giới thay mặt cho Promsvyazbank, một ngân hàng quốc doanh Nga cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp quân sự. NCA phát hiện rằng ngân hàng này đã đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các giao dịch tài chính phục vụ cho các hoạt động quân sự của Nga.

Tác động toàn cầu và quy mô của các mạng lưới rửa tiền Nga

Tác động của Chiến dịch Destabilise là đáng kể trong việc giảm khả năng hoạt động của các mạng lưới rửa tiền liên quan đến Nga tại Anh. Kết quả điều tra của NCA cho thấy các mạng lưới này hiện đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hợp pháp tại Tây Âu. Trong khi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động rửa tiền tại London và các thành phố khác vẫn khó định lượng, một số dữ liệu cho thấy hoạt động trên các nền tảng liên quan đến mạng lưới rửa tiền Nga đã giảm.

Điều này bao gồm sự sụt giảm mạnh dòng tiền vào các nền tảng tiền điện tử lớn sau khi Anh và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt. Dù đã đạt được những thành công nhất định, rửa tiền liên quan đến Nga vẫn là một vấn đề toàn cầu. Các mạng lưới bị lộ trong Chiến dịch Destabilise hoạt động khắp Châu Âu, Trung Đông, Trung Á và một số khu vực của Châu Á.

Các mạng lưới như Smart và TGR sử dụng kết hợp các “người vận chuyển” tiền mặt, nhà môi giới tiền điện tử OTC, trung gian thanh toán và công ty bình phong để chuyển tiền qua nhiều quốc gia mà không bị phát hiện. Dù cơ quan thực thi pháp luật Anh đã hành động với một số đối tượng chính, tính chất phức tạp và toàn cầu của các hoạt động này cho thấy nhiều điểm nóng rửa tiền khác vẫn còn tiềm ẩn và có thể xuất hiện trong tương lai.