Argentina phá án một vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, số tiền liên quan lên đến 1,2 tỷ USD

ChainCatcher tin tức, theo CriptoNoticias đưa tin, chính quyền Argentina đã thành công trong việc phá án một vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền, với số tiền liên quan vượt quá 1.8 nghìn tỷ peso Argentina (khoảng 12 tỷ USD), nạn nhân chính là các doanh nghiệp nông nghiệp. Tổ chức tội phạm này đã mở tài khoản ngân hàng bằng cách giả mạo giấy tờ, sau đó vay tiền và ngay lập tức chuyển khoản đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử, rồi chuyển đổi thành tài sản ảo và gửi vào ví kỹ thuật số. Để che giấu dấu vết hoạt động, tổ chức này đã sử dụng bên thứ ba để mô phỏng các giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Điều tra cho thấy, các cá nhân liên quan đều chưa đăng ký trong hệ thống đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina. Cuộc hành động này do Bộ An ninh Quốc gia Argentina và Cục Cảnh sát Liên bang phối hợp thực hiện, đã tiến hành 8 cuộc khám xét, bắt giữ 3 người đàn ông và thông báo cho 2 người khác. Trong quá trình hành động, đã thu giữ tiền mặt, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan. Vụ án bắt đầu từ cuộc điều tra tư pháp vào tháng 10 năm 2025.