FBI Thu Giữ Sàn Giao Dịch Crypto Được Cho Là Đã Dùng Để Rửa Tiền $70M Từ Các Cuộc Tấn Công Ransomware

Tóm tắt

• Công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Mykhalio Petrovich Chudnovets, một công dân Nga bị cáo buộc điều hành E-Note.
• Cơ quan chức năng đã thu giữ các máy chủ và trang web của E-Note, cáo buộc dịch vụ này rửa tiền hơn $70 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp.
• Hành động này làm nổi bật cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử liên quan đến ransomware và tội phạm mạng.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Các công tố viên liên bang tại Michigan, hợp tác với các đối tác quốc tế, đã phá vỡ một dịch vụ rửa tiền tiền điện tử trực tuyến có tên gọi là E-Note và mở rộng hồ sơ truy tố đối với người điều hành bị cáo, một công dân Nga bị cáo buộc giúp các tội phạm mạng chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Michigan cho biết vào thứ Tư rằng FBI, Cảnh sát Bang Michigan và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đã thu giữ hạ tầng trực tuyến của E-Note như một phần của chiến dịch phối hợp nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc được các tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia sử dụng, bao gồm các nhóm tấn công hệ thống y tế và hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.

FBI NGĂN CHẶN DỊCH VỤ RỬA TIỀN VIRTUAL ĐỂ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỘI PHẠM pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— Công tố viên Hoa Kỳ EDMI (@USAO_MIE) 17 tháng 12, 2025

Các công tố viên cũng công bố các cáo buộc chống lại Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 tuổi, người bị cáo buộc điều hành dịch vụ và âm mưu rửa tiền bất hợp pháp. Chudnovets bị truy tố với một tội danh âm mưu rửa tiền, mức án tối đa là 20 năm tù. Hồ sơ truy tố, ban đầu được nộp vào tháng 9, đã được mở rộng vào thứ Tư.

“Hồ sơ truy tố cho biết Chudnovets đã hợp tác với các tội phạm mạng có động cơ tài chính để chuyển tiền bất hợp pháp qua các biên giới quốc tế và chuyển đổi tiền bất hợp pháp từ tiền điện tử sang tiền mặt,” nội dung trong hồ sơ truy tố cho biết.

“Ban đầu, Chudnovets cung cấp dịch vụ mà dường như là do chính cá nhân cung cấp, sử dụng các ‘người vận chuyển tiền’ riêng lẻ,” nó tiếp tục. “Từ khoảng năm 2017, hắn đã cung cấp dịch vụ của mình qua một doanh nghiệp trực tuyến gọi là e-note.”

Từ năm 2017, FBI đã xác định hơn $70 triệu đô la tiền bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware, chiếm đoạt tài khoản và các tội phạm mạng khác đã được chuyển qua dịch vụ thanh toán E-Note và mạng lưới người vận chuyển tiền liên kết của nó.

Theo các tài liệu của tòa án, Chudnovets bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tội phạm mạng từ năm 2010. Các công tố viên cáo buộc rằng sau đó hắn đã chính thức hóa và mở rộng các hoạt động đó thông qua E-Note, do hắn kiểm soát và vận hành, cho phép khách hàng chuyển tiền bất hợp pháp qua quốc tế và chuyển đổi tiền điện tử thành các loại tiền tệ fiat khác nhau.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ các máy chủ lưu trữ hoạt động của E-Note, các ứng dụng di động, cũng như các trang web “e-note.com,” “e-note.ws,” và “jabb.mn.” Các nhà điều tra cũng đã lấy các bản sao cũ hơn của các máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ giao dịch, dự kiến sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra.

Mặc dù quy mô hoạt động rửa tiền bị cáo buộc, E-Note dường như đã duy trì hình ảnh công khai thấp. Một số chuyên gia tội phạm blockchain liên hệ với Decrypt cho biết họ không quen thuộc với dịch vụ này và dường như nó có ít sự hiện diện trực tuyến.

Phiên bản cũ của trang web của nó, truy cập qua Wayback Machine, cho thấy nó được vận hành bởi một công ty có tên “E Note International FZ-LLC”. Chữ “FZ-LLC” là một loại hình công ty chủ yếu được sử dụng bởi các thực thể đặt tại Khu Vực Tự Do ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cuộc đàn áp tội phạm tiền điện tử của Hoa Kỳ

Việc triệt phá này diễn ra trong bối cảnh cuộc đàn áp rộng lớn hơn của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đối với tội phạm sử dụng tiền điện tử. Trong những tuần gần đây, chính quyền Florida đã công bố thu giữ khoảng 1,5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư, các công tố viên liên bang đã truy tố một phụ nữ Ukraine liên quan đến các nhóm tấn công mạng ủng hộ Nga, và một người đàn ông California trở thành bị cáo thứ chín nhận tội liên quan đến một vòng trộm cắp tiền điện tử theo danh sách RICO, liên quan đến hơn $263 triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp.

Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng. Chainalysis ước tính rằng đã có 3,4 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp trong năm nay, trong đó các tác nhân liên kết với Triều Tiên chiếm khoảng 59% số đó. Ngoài ra, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã báo cáo nhận được khoảng 3.200 đơn khiếu nại về lừa đảo đầu tư tiền điện tử mỗi tháng đầu năm nay.