Luật SAFE Crypto có thể siết chặt các đối tượng xấu trong lĩnh vực tiền điện tử

Luật pháp Hoa Kỳ nhằm tăng cường cuộc chiến chống lại gian lận tiền điện tử

Nhằm đối phó với làn sóng lừa đảo liên quan đến crypto ngày càng gia tăng, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu Đạo luật SAFE Crypto, một dự luật nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan liên bang và các tổ chức tư nhân. Đạo luật này, do Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin và Thượng nghị sĩ Jerry Moran dẫn đầu, nhằm tạo ra một nhóm đặc nhiệm chuyên trách để xử lý hiệu quả hơn các vụ gian lận tài sản kỹ thuật số.

Những điểm chính

Đạo luật SAFE Crypto nhằm giúp các cơ quan liên bang phát hiện và truy tố các vụ lừa đảo crypto tốt hơn thông qua việc cải thiện phối hợp.

Dự luật nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà quản lý và các doanh nghiệp tư nhân.

Thiệt hại do gian lận crypto đạt 9,3 tỷ USD trong năm 2024, tăng 66% so với năm trước, đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi.

Các chuyên gia cho rằng khung pháp lý mới có thể kích hoạt một cuộc đàn áp nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo và nâng cao quyền lợi của nhà đầu tư.

Các mã chứng khoán đề cập: Không

Tâm lý: Tích cực

Ảnh hưởng đến giá: Trung lập. Việc thông qua dự luật có thể tăng cường rõ ràng về quy định nhưng khó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thị trường trong ngắn hạn.

Ý tưởng giao dịch (Not Phân tích tài chính): Giữ. Tiềm năng của dự luật trong việc thực thi quy định trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tâm lý theo thời gian.

Bối cảnh thị trường: Sự gia tăng sự chú ý của các cơ quan quản lý đối với các vụ lừa đảo crypto phản ánh nỗ lực rộng hơn nhằm hợp pháp hóa thị trường tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh liên tục.

Nỗ lực lập pháp để xử lý các vụ lừa đảo crypto

Cùng với sự gia tăng các vụ gian lận liên quan đến crypto, mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) báo cáo đã gây thiệt hại vượt quá 9,3 tỷ USD trong năm 2024—tăng 66% so với năm 2023—các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang tăng cường cách tiếp cận quy định của mình. Đạo luật SAFE Crypto đề xuất thành lập một nhóm đặc nhiệm chuyên trách sẽ sử dụng nguồn lực liên bang để chống gian lận trong tài sản kỹ thuật số một cách toàn diện. Thượng nghị sĩ Slotkin nhấn mạnh rằng sáng kiến này sẽ giúp các cơ quan có thể sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đầu tư kỹ thuật số.

Thượng nghị sĩ Moran nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật trong việc cung cấp cho người Mỹ các biện pháp bảo vệ tốt hơn khi việc sử dụng crypto tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù đã có những nỗ lực nâng cao nhận thức, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, sử dụng các phương pháp phức tạp hơn để đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư không cảnh giác. Nhiều vụ lừa đảo, thường liên quan đến các tài sản không phải tiền điện tử nhưng có đề cập đến crypto, ngày càng trở nên khó phát hiện và truy tố hơn.

Các chuyên gia trong ngành crypto tin rằng dự luật có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảnh quan an ninh của tài sản kỹ thuật số. Gabriel Shapiro, cố vấn pháp lý tại Delphi Labs, nhận xét rằng việc thực thi thành công có thể gây hoảng loạn trong giới lừa đảo. “Nếu dự luật này được thực thi mạnh mẽ, các đối tượng lừa đảo có thể sẽ bị rung chuyển,” Shapiro nói trên X. Ông chỉ ra rằng các quan chức hàng đầu từ các cơ quan như FBI, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Cơ quan Mật vụ sẽ tích cực truy bắt các tội phạm crypto cấp cao.

Nguồn: Gabriel Shapiro

Shapiro lưu ý rằng dự luật có thể đặc biệt hữu ích vì các cơ quan quản lý hiện tại giám sát chứng khoán và hàng hóa không tập trung nhiều vào việc thực thi chống lại các đối tượng lừa đảo và hacker. Các tổ chức tư nhân như TRM Labs cũng đang tăng cường hỗ trợ các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật. Ari Redbord, phó chủ tịch của TRM, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc theo dõi và phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp theo thời gian thực, điều này có thể đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế tội phạm crypto.

Bài viết này ban đầu được đăng tải với tiêu đề SAFE Crypto Act Could Crack Down on Crypto Bad Actors trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.