Nhà tuyên truyền lừa đảo tiền mã hóa IcomTech bị tuyên án gần sáu năm tù

Tóm tắt

• Một nhà quảng bá cấp cao của IcomTech đã bị tuyên án 71 tháng tù vì điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo từ khai thác và giao dịch.
• Mô hình này sụp đổ sau khi nạn nhân không thể rút tiền, dẫn đến thiệt hại hàng triệu đô la.
• Án tù còn bao gồm việc Mendoza nhập cảnh trái phép sau khi bị trục xuất, sau nhiều thập kỷ cư trú bất hợp pháp và bị trục xuất nhiều lần khỏi Mỹ.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Một nhà quảng bá cấp cao đã giúp tổ chức một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá nhiều triệu đô la nhắm vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động đã bị tuyên án vào thứ Năm 71 tháng tù liên bang.

Magdaleno Mendoza nhận án tù vì vai trò của mình trong IcomTech, một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử giả danh, ra mắt giữa năm 2018 và sụp đổ vào cuối năm 2019, theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York.

Mô hình này giả vờ hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo từ giao dịch và khai thác tiền điện tử; thay vào đó, nó hoạt động như một mô hình Ponzi kiểu MLM cổ điển, tái sử dụng quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho các người tham gia trước, trong khi các nhà quảng bá rút hàng trăm nghìn đô la để sử dụng cá nhân.

Ông cũng bị buộc phải trả 789.218,94 đô la tiền bồi thường và bị tịch thu 1,5 triệu đô la, cùng với căn nhà ở Downey, California, được mua bằng tiền từ mô hình.

Mendoza, người đã từng quảng bá ít nhất hai mô hình Ponzi tiền điện tử khác, là một trong những nhà quảng bá cấp cao nhất của IcomTech và duy trì liên lạc thường xuyên với người sáng lập David Carmona.

Ông thậm chí còn sử dụng nhà hàng của chính mình ở khu vực Los Angeles để tổ chức các sự kiện thuyết trình, thu về hàng nghìn đô la tiền mặt, trong khi các nhà quảng bá đi khắp đất nước với các buổi triển lãm hào nhoáng, đến nơi bằng xe sang và quần áo thiết kế, trong khi nạn nhân xem lợi nhuận “ảo” tăng trưởng trên các bảng điều khiển mà họ không thể truy cập.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, các yêu cầu rút tiền bị trì hoãn, viện lý do và phí ẩn, khiến IcomTech ra mắt token riêng, “Icoms,” được quảng cáo là có giá trị cho các khoản thanh toán trong tương lai nhưng cuối cùng vô giá trị, làm sâu thêm thiệt hại của nhà đầu tư.

Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của công ty phân tích blockchain TRM Labs và cựu công tố viên Hoa Kỳ, nói với Decrypt rằng các mô hình này lợi dụng các rào cản thực sự mà cộng đồng nhập cư phải đối mặt.

“Nhà quảng bá thường chia sẻ cùng ngôn ngữ hoặc nền tảng văn hóa với nạn nhân, điều này làm giảm sự hoài nghi và tăng độ tin cậy,” Redbord lưu ý. “Các mô hình này cũng khai thác các rào cản thực sự—việc tiếp cận dịch vụ tài chính truyền thống hạn chế, ít tiếp xúc với cảnh báo pháp lý bằng ngôn ngữ chính của người đó, và dựa nhiều vào mạng lưới truyền miệng.”

Redbord cho biết án tù 71 tháng là “phù hợp rộng rãi với cách các tòa án xử lý các mô hình Ponzi tiền điện tử quy mô lớn ngày nay, đặc biệt khi có ý định rõ ràng, thiệt hại đáng kể cho nạn nhân và việc quảng bá liên tục.”

“Các tòa án ngày càng ít chú trọng vào nhãn ‘crypto’ và tập trung hơn vào các yếu tố gian lận truyền thống như quy mô, thời gian, thiệt hại và vai trò lãnh đạo,” ông nói thêm.

Án tù còn bao gồm việc Mendoza nhập cảnh trái phép sau khi bị trục xuất, vì ông đã sống bất hợp pháp tại Mỹ nhiều thập kỷ, bị trục xuất bốn lần (một lần dưới danh tính giả), và tiếp tục quảng bá ít nhất ba mô hình Ponzi tiền điện tử khác sau khi IcomTech sụp đổ.

Một số đồng phạm đã bị kết án và tuyên án riêng về vai trò của họ trong mô hình, bao gồm người sáng lập David Carmona, CEO giả danh Marco Ruiz Ochoa, nhà phát triển web Gustavo Rodriguez, và các nhà quảng bá cấp cao David Brend, Juan Arellano, và Moses Valdez.

Redbord lưu ý rằng các nhà quảng bá lặp đi lặp lại vẫn là “một trong những thách thức lớn nhất” trong gian lận tiền điện tử.

“Nhiều người chuyển từ mô hình này sang mô hình khác, đổi thương hiệu và nhắm mục tiêu cộng đồng mới, thường xuyên qua các nền tảng và khu vực pháp lý khác nhau,” ông nói. “Vụ án IcomTech cho thấy rằng ngay cả khi các nhà quảng bá tái xuất hiện, quá khứ của họ cuối cùng cũng bắt kịp họ.”