Tòa án Liên bang thúc đẩy việc thu hồi tiền mã hóa khi việc tịch thu mở đường cho việc bồi thường nạn nhân

Các công tố viên liên bang đã đề nghị hoàn trả tiền điện tử bị tịch thu sau khi một tòa án ra lệnh tịch thu liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, mở đường cho việc bồi thường khi các cơ quan truy tìm bitcoin và USDT được sử dụng trong một vụ lừa đảo đa tiểu bang.

Lệnh Tịch Thu Hoàn Tất Việc Thu Hồi Bitcoin và Tether Từ Chương Trình Lừa Đảo Người Cao Tuổi

Một vụ kiện của tòa liên bang đã thúc đẩy nỗ lực thu hồi các khoản tiền bị mất trong một vụ lừa đảo. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Louisiana đã công bố vào ngày 18 tháng 12 việc tịch thu tiền điện tử bị tịch thu liên quan đến một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, cho phép trả lại tài sản cho các nạn nhân.

Thông báo cho biết rằng Thẩm phán Liên bang Brian A. Jackson đã ký một lệnh tịch thu dân sự cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 bao gồm tiền điện tử liên quan đến gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Văn phòng Công tố viên đã chi tiết:

Một lệnh tịch thu cuối cùng đã được ký trong một vụ tịch thu dân sự, chính thức tịch thu 1.96356404 BTC và 60,139.5734 USDT như tiền kỹ thuật số liên quan đến các tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

“Bitcoin và USDT này, còn gọi là tether, đã bị tịch thu từ một địa chỉ ví mang tên một công dân Ấn Độ, địa chỉ ví này được giữ tại một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đặt tại Seychelles, Châu Phi. Tổng giá trị của bitcoin và tether bị tịch thu trị giá trên 200.000 đô la,” thông báo bổ sung.

Các cơ quan cho biết các tài sản này hiện đủ điều kiện để Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt đầu thủ tục bồi thường cho nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra xác định rằng ít nhất bốn người cao tuổi đã bị thao túng thông qua một vụ lừa đảo khẩn cấp bằng tiền điện tử dựa trên việc giả mạo danh tính, cấp bách và các mối đe dọa giả tạo để ép buộc các quyết định tài chính nhanh chóng.

Đọc thêm: DOJ Tìm kiếm $5M trong Bitcoin Liên Quan Đến Scheme Đổi Thẻ SIM và Rửa Tiền Casino

Chi tiết hơn mô tả cách tất cả bốn nạn nhân, mỗi người trên 70 tuổi, đã làm theo hướng dẫn để rút số tiền lớn từ tài khoản ngân hàng cá nhân, gửi tiền vào máy rút tiền bitcoin, và chuyển tiền đến các địa chỉ ví do các thủ phạm kiểm soát. Hai nạn nhân sống ở Louisiana, trong khi các nạn nhân còn lại cư trú ở Texas và Minnesota. Trong một vụ việc, một nạn nhân bị giả mạo thông báo rằng tài khoản ngân hàng của cô bị hack và liên quan đến tài liệu phạm pháp, sau đó bị đe dọa sẽ bị bắt nếu không nộp 31.000 đô la vào máy rút tiền bitcoin. Một nạn nhân khác nhận được cảnh báo gian lận trên laptop và được hướng dẫn chuyển 30.000 đô la qua hai giao dịch ATM có giá trị bằng nhau.

Lực lượng Chống Gian lận Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp với nhiều văn phòng cảnh sát quận và hạt trên bốn bang để truy tìm các giao dịch kỹ thuật số và xác định luồng ví. Các công tố viên nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo khẩn cấp bằng tiền điện tử thường khai thác nỗi sợ hãi và sự nhầm lẫn, đặc biệt là ở người cao tuổi, trong khi các cơ quan liên bang và địa phương tiếp tục tăng cường đào tạo, công cụ điều tra và phối hợp liên ngành thông qua Sáng kiến Công lý Người cao tuổi của Bộ Tư pháp.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Số tiền tiền điện tử bị tịch thu trong vụ lừa đảo Louisiana là bao nhiêu?

Các cơ quan liên bang đã tịch thu 1.96356404 BTC và 60,139.5734 USDT trị giá trên 200.000 đô la.

• Ai là các nạn nhân chính của vụ lừa đảo khẩn cấp bằng tiền điện tử?

Ít nhất bốn nạn nhân trên 70 tuổi đã bị nhắm đến ở Louisiana, Texas và Minnesota.

• Các thủ phạm đã lấy tiền của các nạn nhân như thế nào?

Các nạn nhân được hướng dẫn rút tiền mặt và gửi vào các máy rút tiền bitcoin liên kết với ví gian lận.

• Tiếp theo, các bitcoin và USDT bị tịch thu sẽ ra sao?

Bộ Tư pháp hiện có thể bắt đầu thủ tục bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.