Iran chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho vũ khí—Nhưng điều này có thể không giúp họ trốn tránh các lệnh trừng phạt

Tóm tắt

• Trang web của Trung tâm Xuất khẩu Bộ Quốc phòng Iran (Mindex) đã được cập nhật để nói rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán cho thiết bị quân sự bằng tiền điện tử.
• Iran đã là một trong những người dùng crypto lớn để trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhưng một số chuyên gia cho rằng trang web Mindex có thể không tạo điều kiện cho nhiều giao dịch sử dụng tiền điện tử.
• Trong khi crypto có thể giúp cung cấp các phương thức thanh toán thay thế, các chuyên gia cũng lập luận rằng nó có thể làm cho việc xác định và chỉ định các dòng chảy bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn.

Iran đã bắt đầu chấp nhận crypto làm phương thức thanh toán trong các giao dịch bán vũ khí tối tân của mình, như một phần của nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Mindex, Trung tâm Xuất khẩu Bộ Quốc phòng Iran, đã cập nhật phần FAQ trên trang web của mình để nêu rõ rằng các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm “tiền điện tử đã thỏa thuận trong hợp đồng.” Các sản phẩm bán qua Mindex bao gồm tên lửa, máy bay, xe tăng và tàu thuyền, cũng như súng, đạn dược, dịch vụ dữ liệu và thiết bị truyền thông. Iran đã bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga trong những năm gần đây, cũng như cho các nhóm đã bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố như Hezbollah và Houthi(.

Từ năm 1979, Iran đã bị Mỹ trừng phạt ở các mức độ khác nhau, trong khi Vương quốc Anh, Pháp và Đức đã gia hạn các lệnh trừng phạt liên quan đến hoạt động phổ biến hạt nhân vào tháng 8 năm 2025. Việc Iran dường như chấp nhận crypto lần đầu tiên được báo cáo bởi Financial Times, mô tả bước đi này là ví dụ đầu tiên của một quốc gia chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ quân sự. Tuy nhiên, một số nhà bình luận an ninh tỏ ra hoài nghi rằng Iran sẽ nhận được số tiền crypto đáng kể qua trang web Mindex, mà Ari Redbord của TRM Labs cho rằng có thể đã bị hiểu sai là một nền tảng giao dịch. Trong cuộc phỏng vấn với Decrypt, Redbord nói rằng ông không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào rằng “một quốc gia bị trừng phạt nặng nề đang công khai quảng bá tên lửa đạn đạo, drone, chiến hạm và các hệ thống chiến lược khác qua một trang web công cộng—cơ bản là một cửa hàng kiểu Amazon cho vũ khí Iran.”

Bất kỳ tuyên bố nào như vậy đều gây ra cảnh báo đỏ đối với Redbord, chủ yếu vì các giao dịch dựa trên trang web “thường không phải là cách chuyển giao vũ khí chủ quyền.” Redbord đã xem xét trang web Mindex, và trong khi ông xác nhận rằng nó có vẻ là một trang web tiếp thị liên kết nhà nước hợp pháp, ông nhấn mạnh sự thiếu vắng về giá cả, số lượng, thời gian giao hàng và các chi tiết hậu cần. “Không có giỏ hàng, quy trình thanh toán, xác nhận đơn hàng hoặc hạ tầng thanh toán tích hợp,” ông nói. “Không có ví tiền điện tử, khóa công khai, hợp đồng thông minh hoặc các hệ thống blockchain.” Redbord lưu ý rằng không có tùy chọn ‘mua’ nếu bạn nhấp vào một mặt hàng, hành động duy nhất có thể là ‘Thêm vào LOI.’  “Nhấp vào đó đã chuyển tôi đến một mẫu Thư ý định yêu cầu xác định danh tính chi tiết: tên, quốc tịch, liên kết công ty, thông tin liên hệ, nguồn giới thiệu và các tham chiếu đến phê duyệt và ủy quyền an ninh,” ông giải thích, thêm rằng tại bất kỳ thời điểm nào ông cũng không thấy được báo giá hoặc yêu cầu về bất kỳ loại thông tin thanh toán nào. Thay vì mua trực tiếp thiết bị quân sự, ông gợi ý rằng khách truy cập trang web sẽ tự nộp hồ sơ để xem xét, có thể bởi quân đội và/hoặc chính phủ Iran. “Tiền điện tử xuất hiện trên trang web, nhưng chỉ như một mục trong danh sách các phương án thanh toán có thể cùng với các thỏa thuận đổi chác và các điều khoản đã thương lượng khác,” ông bổ sung. “Ngôn ngữ luôn mang tính điều kiện, được diễn đạt như ‘theo thỏa thuận trong hợp đồng.’”

Cuối cùng, Redbord lập luận rằng Mindex hoạt động như “một cơ chế tín hiệu và tiếp nhận” hơn là một trang bán lẻ trực tuyến ‘hỗ trợ crypto’, đặc biệt vì các chuyển giao vũ khí chiến lược thường là các hành động chính trị kéo dài, liên quan đến cấp phép, đảm bảo người dùng cuối, xem xét tuân thủ, hậu cần, đào tạo và hỗ trợ dài hạn. Iran và crypto Mặc dù có thể còn nhiều tranh cãi về việc trang web Mindex có thể sẽ mang lại sự gia tăng đột ngột trong hoạt động dựa trên crypto hay không, không thể phủ nhận rằng Iran đã là một trong những người dùng crypto sớm, và sẽ tiếp tục sử dụng crypto bất cứ nơi nào có thể. “Với các lệnh trừng phạt ở Iran, tiền điện tử đã trở thành một phương tiện thanh toán thay thế để thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, cũng như chuyển tiền,” ông Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, nói. Fierman nói với Decrypt rằng Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran và các mạng lưới đại diện của họ gần đây đã mở rộng việc sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ rửa tiền, bán dầu bất hợp pháp và mua vũ khí, hàng hóa, với tổng khối lượng )được xác định( hiện tại vượt quá )tỷ. Ông giải thích, “Giữa Hezbollah, Hamas và Houthi, các tổ chức này đang sử dụng tiền điện tử ở quy mô chưa từng thấy trên blockchain.” Tuy nhiên, bất chấp việc Iran ngày càng sử dụng crypto, Fierman cũng chỉ ra rằng rửa tiền dựa trên blockchain và trốn tránh trừng phạt có thể tạo ra cơ hội cho lực lượng thực thi pháp luật. Ví dụ, ông nhấn mạnh việc OFAC đã chỉ định hai cá nhân Iran và một mạng lưới các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hồng Kông và UAE vào tháng 9 năm ngoái. Các bên được chỉ định đã phối hợp các giao dịch crypto nhằm rửa tiền từ khoảng $2 triệu đô la trong doanh số bán dầu, với số tiền cuối cùng được chuyển đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran - Lực lượng Quds $100 IRGC-QF( và Bộ Quốc phòng và Hậu cần Quân đội )MODAFL(.

“Độ phức tạp của mạng lưới này, trải dài qua nhiều khu vực pháp lý và sử dụng cả các công ty trung gian truyền thống lẫn tiền điện tử, làm nổi bật những thách thức trong việc phát hiện và phá vỡ các kế hoạch trốn tránh trừng phạt hiện đại,” ông nói. “Tuy nhiên, nó cũng cho thấy khả năng minh bạch của blockchain mang lại cơ hội chưa từng có để xác định và phá vỡ các mạng lưới phức tạp hỗ trợ trốn tránh trừng phạt hàng trăm triệu đô la.”