Sàn giao dịch tiền điện tử Zedcex và Zedxion bị Mỹ trừng phạt! Vì giúp Iran tránh lệnh trừng phạt, bị xem là một phần của nền kinh tế quốc gia

Bộ Tài chính Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa các nền tảng giao dịch tiền điện tử vào danh sách trừng phạt chống lại Iran, chỉ ra rằng Zedcex và Zedxion bị nghi ngờ hỗ trợ chế độ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng trong việc phá vỡ các lệnh trừng phạt, nhấn mạnh rằng tài sản tiền điện tử đang trở thành một chiến trường mới cho quy định tài chính quốc tế.
(Tóm tắt: Ngân hàng Trung ương Iran đã đánh cắp 500 triệu USDT vào năm ngoái! Nó được tiết lộ là được sử dụng để ổn định tỷ giá hối đoái rial để đáp trả các lệnh trừng phạt quốc tế.)
(Bổ sung cơ bản: Con dao hai lưỡi của stablecoin: USDT đã trở thành cứu cánh ở Venezuela và Iran, đồng thời cũng trở thành công cụ để trốn tránh lệnh trừng phạt)

Mục lục của bài viết này

• Lần đầu tiên, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã được đặt tên và đã có một sự thay đổi quan trọng trong các biện pháp trừng phạt
• Bị tình nghi hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran xử lý các dòng tài chính khổng lồ
• Nội dung và tác động của các lệnh trừng phạt, nhân viên Hoa Kỳ bị cấm hoàn toàn đi lại

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng họ đã thêm hai nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, Zedcex Exchange và Zedxion Exchange, vào danh sách trừng phạt của mình vì bị cáo buộc hỗ trợ chế độ Iran trong các trao đổi tài chính với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và sử dụng tài sản kỹ thuật số để phá vỡ các lệnh trừng phạt quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp trừng phạt một nền tảng giao dịch tiền điện tử với lý do nó là “một phần của hệ thống tài chính của Iran”.

Lần đầu tiên, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã được đặt tên và đã có một sự thay đổi quan trọng trong các biện pháp trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) chỉ ra rằng Zedcex và Zedxion đều là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số được đăng ký tại Vương quốc Anh và từ lâu đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với doanh nhân Iran Babak Morteza Zanjani. OFAC xác định rằng hai nền tảng này đã tạo thành một phần của lĩnh vực kinh tế và tài chính của Iran trong hoạt động thực tế, và do đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chúng theo các lệnh hành pháp có liên quan.

Động thái này mang tính biểu tượng cao. Trong quá khứ, hầu hết các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ tập trung vào các cá nhân, ngân hàng, công ty vận tải biển hoặc năng lượng, nhưng lần này rõ ràng nó bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử trong phạm vi áp dụng các công cụ trừng phạt quốc gia, phản ánh rằng Hoa Kỳ đã coi tài sản kỹ thuật số là một kênh quan trọng có thể bị lạm dụng bởi các chế độ nhà nước.

Bị tình nghi hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran xử lý các dòng tài chính khổng lồ

Theo OFAC, Zedcex đã xử lý hơn 940 triệu đô la khối lượng giao dịch kể từ khi thành lập vào năm 2022; Trong những ngày đầu thành lập, Zedxion trực tiếp liệt kê Zangani làm giám đốc. Cuộc điều tra cho thấy nhiều địa chỉ ví được liên kết với hai nền tảng giao dịch này đã xử lý các dòng tiền liên quan đến IRGC.

Hoa Kỳ tin rằng các giao dịch này không chỉ liên quan đến rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt, mà còn có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho quân đội, các hoạt động khủng bố và tội phạm mạng của chế độ Iran, vì vậy họ cũng viện dẫn các sắc lệnh hành pháp liên quan đến chống khủng bố để liệt kê hai nền tảng này là “các thực thể hỗ trợ đáng kể cho IRGC”.

Nội dung và tác động của các lệnh trừng phạt, người Mỹ hoàn toàn bị cấm đi du lịch

Theo các lệnh trừng phạt, tất cả tài sản do Zedcex và Zedxion nắm giữ và kiểm soát ở hoặc bởi người Mỹ sẽ bị đóng băng ngay lập tức và sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch nào với họ. Nếu một công ty hoặc tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ hơn 50% cổ phần theo mục tiêu bị trừng phạt, các biện pháp đóng băng cũng sẽ được áp dụng.

Ngoài ra, bất kỳ tổ chức tài chính hoặc bên thứ ba nào cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị “trừng phạt thứ cấp” nếu họ tiếp tục tiến hành trao đổi tài chính hoặc kỹ thuật với các nền tảng này, làm tăng thêm áp lực tuân thủ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu.

Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền Iran đang cố gắng sử dụng tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền bất hợp pháp, và Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các mạng liên quan, bất kể chúng “phi tập trung” như thế nào.