Tin tức Gate News, ngày 12 tháng 3, nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực phía Bắc California vào thứ Ba (ngày 11 tháng 3), cáo buộc JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures đã phá sản điều hành, và đã cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu hút vốn của nhà đầu tư. Đơn kiện cho biết, JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng duy nhất cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, Goliath huy động ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2000 nhà đầu tư. Trong đó, khoảng 253 triệu USD được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, khoảng 123 triệu USD được chuyển đến ví của Goliath trên một sàn CEX nào đó. Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida ngày 24 tháng 2 đã tuyên bố bắt giữ CEO Goliath, Christopher Delgado, đối mặt với án tù liên bang tối đa 30 năm. Các công tố viên cho biết Goliath (trước đây gọi là Gen-Z Venture Firm) đã vận hành vụ lừa đảo này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một bản cáo trạng hình sự khác cho thấy Goliath còn giữ tài khoản doanh nghiệp tại một ngân hàng nào đó, Delgado là đồng ký tên của tài khoản này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc: giao dịch tiền mã hóa đưa cơ chế “ngừng giao dịch” vào, CBDC phải là lõi kỹ thuật số
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đề xuất đưa cơ chế ngắt mạch (circuit breaker) vào ngành tài sản mã hóa nhằm phòng ngừa các giao dịch bất thường, đồng thời chỉ ra rằng sự cố chi trả nhầm của Bithumb đã bộc lộ các lỗ hổng mang tính cấu trúc. Ứng viên được đề cử làm Thống đốc, ông Shin Hyun-soo, nhấn mạnh rằng CBDC và token tiền gửi phải là lõi của tiền tệ kỹ thuật số, và đưa ra chiến lược mở cửa theo từng giai đoạn đối với stablecoin. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng dự định khởi động hệ thống won Hàn Quốc ngoài khơi thanh toán tức thời toàn phần vào năm 2027 để giảm rủi ro tín dụng.
MarketWhisper4giờ trước
Tấn công hoán đổi SIM để đánh cắp 24 triệu USD! Kẻ bị cáo 21 tuổi đã xóa sạch tài khoản đầu tư tiền mã hóa của nhà đầu tư
Nicholas Truglia, một cư dân Manhattan 21 tuổi, đối mặt với 21 cáo buộc trọng tội vì đã sử dụng phương pháp hoán đổi SIM để đánh cắp hơn 23 triệu USD tài sản của nhà đầu tư tiền mã hóa Michael Terpin. Vụ việc này làm nổi bật điểm yếu của cơ chế xác thực 2FA dựa trên số điện thoại, khơi dậy các cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền mã hóa về sự cần thiết của các giải pháp bảo mật, thúc đẩy việc sử dụng các phương thức xác thực an toàn hơn như khóa bảo mật phần cứng.
MarketWhisper6giờ trước
WLFI đe dọa khởi kiện Sun Yuzhen: “Gặp ở tòa”, tranh cãi gia tăng sau khi hợp đồng token che giấu backdoor danh sách đen
Xung đột giữa dự án mã hóa WLFI được gia đình Trump ủng hộ và Sun Yuchen leo thang; Sun cáo buộc hợp đồng token của WLFI có một backdoor để đóng băng tiền của người dùng. WLFI thì phản bác rằng Sun đang thổi phồng sự việc. Tranh chấp này làm lộ mâu thuẫn giữa quản trị của các dự án mã hóa và các nguyên tắc phi tập trung.
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Bản tin cổng ngày (13/4): CFTC tìm cách giành “quyền giám sát riêng” cho thị trường dự đoán; Báo cáo của FBI về thiệt hại lừa đảo tiền mã hóa đạt 11,36 tỷ
Bitcoin giảm từ mức đỉnh xuống còn 71,110 đô la Mỹ, Chủ tịch CFTC của Hoa Kỳ cho biết sẽ bảo vệ quyền giám sát đối với các thị trường dự đoán. Báo cáo của FBI cho thấy tổn thất do lừa đảo tiền mã hóa trong năm 2025 đạt 11,36 tỷ đô la Mỹ, trong đó người cao tuổi là nhóm bị thiệt hại nặng nhất. Thị trường trong ngắn hạn lạc quan, nhưng cần lưu ý tác động của giá dầu và chính sách tiền tệ.
MarketWhisper8giờ trước
Ứng dụng giả mạo Ledger xuất hiện trên App Store của Apple, nhạc sĩ 5.9 bitcoin đã nghỉ hưu số tiền tiết kiệm bị đánh cắp
Nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ G. Love đã tải một ứng dụng giả mạo Ledger Live từ Apple Mac App Store, nhập cụm từ khôi phục và mất 5.92 bitcoin, quy đổi trên 424,000 USD. Ứng dụng này đã qua được khâu xét duyệt thành công, gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với người dùng. Các chuyên gia an ninh nhắc nhở người dùng ví phần cứng không được nhập cụm từ khôi phục trên thiết bị có kết nối mạng, và hãy trực tiếp truy cập trang web chính thức để tải ứng dụng. Dòng tiền có dấu hiệu nghi ngờ từ CEX, khả năng thu hồi là cực thấp.
MarketWhisper9giờ trước
Chủ tịch CFTC: Dự đoán rằng quyền giám sát thị trường thuộc độc quyền của liên bang, các bang không có quyền thay thế bằng luật của bang
Chủ tịch CFTC Mike Selig nhấn mạnh CFTC có quyền giám sát duy nhất đối với thị trường dự đoán, và các bang không thể thay thế sự giám sát của liên bang. Đồng thời, CFTC đang thông qua việc ban hành quy định để làm rõ các chi tiết giám sát và hoan nghênh các đề xuất. Ngoài ra, hướng dẫn phân loại tài sản kỹ thuật số do CFTC và SEC cùng phát hành sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ bản chất của tài sản kỹ thuật số.
GateNews9giờ trước