Chainalysis: Nga và Iran sử dụng tiền mã hóa để mua sắm máy bay không người lái quân sự, tiền trong ví lần theo đến Hồng Kông

Công ty phân tích blockchain Chainalysis vào ngày 30 tháng 3 đã công bố một báo cáo, vạch trần việc các tổ chức liên quan đến Nga và Iran sử dụng tiền điện tử để mua máy bay không người lái quân sự và linh kiện với chi phí thấp. Máy bay không người lái thương mại đã trở thành một vũ khí cốt lõi trên chiến trường; do chúng được bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, các phương thức truyền thống khó có thể nhận diện danh tính người mua. Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện rằng tính năng truy vết trên chuỗi có thể giúp lần ra thông tin—cụ thể, có thể theo dõi dòng tiền từ các ví cá nhân.

Cơ chế truy vết blockchain: Cách nhận diện ý định mua sắm vũ khí từ sổ cái số

Giám đốc Thông tin An ninh Quốc gia của Chainalysis, Andrew Fierman, giải thích rằng tính công khai của blockchain cho phép các nhà điều tra, sau khi xác nhận một nhà cung cấp cụ thể, theo dõi toàn bộ lịch sử hoạt động của các đối tác giao dịch của nhà đó, từ đó làm rõ mục đích và ý định mua sắm. Ông cho biết, các nhà nghiên cứu có thể so khớp chính xác các giao dịch mã hóa trong khoảng từ 2.200 đến 3.500 USD với mức giá niêm yết cụ thể của máy bay không người lái và linh kiện trên nền tảng thương mại điện tử: “Chúng tôi đã thấy nhu cầu mua máy bay không người lái và linh kiện theo các mã mẫu cụ thể, số lượng cần thiết, và sau đó lại thấy những bức ảnh chụp họ nhận được hàng hóa thực tế.”

Fierman nhấn mạnh: “Blockchain có thể cung cấp nhiều góc nhìn mà các phương thức truyền thống không nhất định có được. Một khi bạn xác định được nhà cung cấp, bạn có thể xem hoạt động của các đối tác giao dịch và đánh giá ý định phía sau việc mua hàng.”

Trường hợp của Nga: Theo dõi đầy đủ chuỗi mua sắm trị giá 8,3 triệu USD của các tổ chức thân Nga

Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022, Chainalysis đã theo dõi được các dữ liệu then chốt sau:

Quy mô quyên góp mã hóa: Các tổ chức thân Nga đã huy động hơn 8,3 triệu USD tiền điện tử; việc mua máy bay không người lái là mục đích sử dụng vốn được chỉ định rõ ràng

Đối sánh giá trị giao dịch: Các giao dịch mã hóa trị giá 2.200 đến 3.500 USD được đối chiếu chính xác với giá niêm yết của máy bay không người lái và linh kiện trên nền tảng thương mại điện tử

Khôi phục lộ trình dòng tiền: Từ các ví cá nhân có liên quan đến nhà phát triển máy bay không người lái hoặc các tổ chức bán quân sự, lần ra đến đơn hàng cụ thể của nhà cung cấp trên nền tảng thương mại điện tử

Đánh giá quy mô mua sắm: Mặc dù tổng khối lượng tiền điện tử dùng để mua máy bay không người lái hiện có thể nhận diện tương đối hữu hạn, báo cáo cho rằng điều này phản ánh phạm vi nhận diện chứ không phải quy mô của vấn đề

Báo cáo cho biết, phần lớn việc mua máy bay không người lái vẫn diễn ra thông qua các kênh tài chính truyền thống, nhưng mạng lưới mua sắm ngày càng đan xen sâu với blockchain, tỷ lệ có thể theo dõi đang tăng lên.

Trường hợp của Iran: Dấu vết ví Vệ binh Cách mạng, mũi nhọn hướng tới nhà cung cấp ở Hồng Kông

Báo cáo tiết lộ các hoạt động ví tiền điện tử liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các nhà điều tra xác định rằng chiếc ví này đã từng mua linh kiện máy bay không người lái từ một nhà cung cấp ở Hồng Kông; đây là một trong những bằng chứng trên chuỗi cụ thể nhất về việc né tránh lệnh trừng phạt cho đến nay.

Trong khi đó, các tổ chức liên quan đến Iran cũng được phát hiện đã bán thiết bị quân sự thông qua tiền điện tử, cho thấy cách họ sử dụng tiền điện tử vừa có chức năng mua sắm vừa có chức năng bán hàng, tạo nên một vòng khép kín hoàn chỉnh hơn trong chuỗi cung ứng quân sự.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tiền điện tử được dùng để mua máy bay không người lái quân sự, thay vì chuyển khoản ngân hàng truyền thống?

Tiền điện tử có các đặc tính như chuyển tiền xuyên biên giới tức thời và không cần trung gian ngân hàng; với các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt tài chính, đây có thể là một lựa chọn để lách khỏi hệ thống thanh toán truyền thống. Các máy bay không người lái thương mại giá thấp được bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu; việc thanh toán bằng tiền số khiến danh tính người mua khó bị hệ thống giám sát tài chính truyền thống nhận diện hơn, và đây là một trong những thủ đoạn phổ biến để né tránh lệnh trừng phạt.

Tính minh bạch của blockchain bị biến thành phương thức theo dõi chuỗi mua sắm như thế nào?

Mặc dù tiền điện tử từng được cho là có tính ẩn danh, nhưng blockchain công khai thực tế ghi lại toàn bộ lịch sử của từng giao dịch và không thể bị sửa đổi. Các công ty như Chainalysis có thể tái dựng toàn bộ chuỗi dòng tiền từ huy động vốn đến mua sắm bằng cách phân tích mô hình luồng tiền giữa các địa chỉ ví, đối chiếu chính xác giá trị giao dịch và mức giá niêm yết của hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử, cùng với việc nhận diện các đối tác giao dịch của các nhà cung cấp đã biết.

Việc nhận diện được ví tiền điện tử của IRGC có ý nghĩa gì đối với quản lý tuân thủ mã hóa?

Vệ binh Cách mạng (IRGC) chịu các lệnh trừng phạt tài chính của nhiều quốc gia, nên mọi giao dịch tài chính liên quan đến lực lượng này đều bị hạn chế nghiêm ngặt. Việc truy vết trên chuỗi lần này cho thấy tiền điện tử không phải là một công cụ không thể theo dõi để né tránh trừng phạt, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật các bằng chứng trên chuỗi về hành vi vi phạm trừng phạt có thể kiểm chứng; điều này có ý nghĩa tiền lệ quan trọng cho việc thực thi tuân thủ lệnh trừng phạt đối với tiền điện tử trên toàn cầu, và có thể thúc đẩy các nền tảng liên quan tăng cường giám sát các giao dịch với danh sách trừng phạt.