Đồn nghi vấn mạng lưới lừa đảo của Tập đoàn Thái tử Campuchia đối với khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa ở Timor-Leste, sự chênh lệch mạnh giữa quảng bá sang trọng và hiện trường đất trống, dấy lên nghi ngờ về tội phạm xuyên quốc gia.
Cuộc điều tra liên hợp kéo dài bốn tháng của The Guardian (《卫报》) và Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) đã làm lộ ra, tại Timor-Leste – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – một dự án mà họ gọi là “khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới”, có thể liên quan đến mạng lưới lừa đảo của Tập đoàn Thái tử (Prince Group) Campuchia bị Mỹ trừng phạt. Trong tháng 2 năm nay, các phóng viên điều tra đã đến khảo sát trực tiếp tại khu đất ở cạnh sân bay Dili (達力) nhưng chỉ thấy một bãi đất trống um tùm cỏ dại.
Chênh lệch giữa quảng cáo và thực tế: Khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa sang trọng chỉ còn là bãi đất trống
Tài liệu quảng bá của AB Digital Technology Resort lấy các điểm nhấn như biệt thự sang trọng, cảnh biển và “nơi giao lưu của tinh hoa công nghệ toàn cầu”, đồng thời khẳng định sẽ dùng một phần lợi nhuận cho hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, khi phóng viên đến tận nơi phần bờ biển ở khu đất trong ảnh quảng bá, phát hiện trên khu đất bị rào ngăn không có gì cả, chỉ có vài bụi cây lẻ tẻ.
Dự án này là trọng tâm của cuộc điều tra. Nhân viên điều tra phát hiện ba người có liên quan tham gia kế hoạch khu nghỉ dưỡng có mối liên hệ bị nghi ngờ với Tập đoàn Thái tử (Prince Group) bị Mỹ trừng phạt; ba người này đã bị gỡ khỏi dự án trong thời gian điều tra.
Tập đoàn Thái tử: Lừa đảo “nuôi heo rồi vặt”, buôn bán người, và số Bitcoin bị tịch thu
Tập đoàn Thái tử (Prince Group) là một tập đoàn doanh nghiệp xuyên quốc gia, tự nhận hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính, nhưng Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 10 năm ngoái đã áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, cáo buộc họ vận hành một quy mô lớn các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, dựa vào buôn bán người và chế độ nô lệ hiện đại để duy trì hoạt động; nạn nhân trải rộng khắp toàn cầu. Người sáng lập Trần Chí (Chen Zhi) bị phía Mỹ khởi kiện về tội đồng mưu lừa đảo qua điện thoại và đồng mưu rửa tiền; số Bitcoin trị giá hàng tỷ USD đã bị tịch thu.
Tháng 1 năm nay, Trần Chí bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, và các hình ảnh được lan truyền rộng rãi về cảnh ông bước xuống máy bay dưới sự áp giải của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mặc đồ đen. Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố các cáo buộc cụ thể đối với ông.
Phương thức lừa đảo chính mà Tập đoàn Thái tử (Prince Group) bị cáo buộc sử dụng là “nuôi heo rồi vặt” (pig-butchering, tiếng Quảng Đông gọi là “杀豬盤”): kẻ lừa đảo dùng thân phận giả để thiết lập quan hệ với nạn nhân trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin; đôi khi kéo dài đến vài tháng, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền vào các nền tảng tiền mã hóa hoặc đầu tư giả mạo. Khi nạn nhân nhìn thấy các con số lợi nhuận bị giả tạo, họ thường tiếp tục bỏ thêm tiền cho đến khi tiền bị cuốn đi và kẻ lừa đảo biến mất.
Chính phủ Timor-Leste: “Ngã tư đường nguy hiểm nhất”
Cuộc điều tra cũng tiết lộ nhiều chi tiết đáng lo ngại: một người nước ngoài tham gia kế hoạch khu nghỉ dưỡng sở hữu hộ chiếu ngoại giao của Timor-Leste; một số cựu lãnh đạo quốc gia trước đây từng ủng hộ kế hoạch đã, sau khi bị tiếp cận, phủ nhận rằng họ từng đưa ra những phát biểu được trích dẫn trong tài liệu quảng bá, thậm chí phủ nhận việc biết đến kế hoạch này. Sau khi các phóng viên điều tra tiếp cận các nhân vật then chốt, các nội dung liên quan trên trang web AB cũng lần lượt bị gỡ xuống.
Liên Hợp Quốc đã cảnh báo từ năm ngoái về rủi ro mạng lưới lừa đảo thâm nhập vào Timor-Leste. Một quan chức chính phủ Timor-Leste cho The Guardian biết rằng, quốc gia nhỏ bé cách Úc bản địa chỉ 700 km, đang đối mặt với “ngã tư đường nguy hiểm nhất kể từ khi giành độc lập”, với nguy cơ trở thành “sân chơi của các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”. Tổng thống Timor-Leste cũng nói với truyền thông rằng việc khu nghỉ dưỡng này rốt cuộc là “một khu nghỉ dưỡng thật sự hay chỉ là lời nói mà thôi” vẫn là một vấn đề.
Các cổ đông của công ty khu nghỉ dưỡng cho biết kế hoạch phát triển vẫn sẽ tiếp tục được triển khai.
- Bài viết được cấp phép đăng lại từ: 《鏈新聞》
- Tiêu đề gốc: 《東帝汶「加密度假村」計画疑與制裁詐騙集團太子集團有關，建地現場卻空無一物》
- Tác giả gốc: Elponcrab
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
