Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) công bố Báo cáo đánh giá tuân thủ tài sản ảo lần thứ bảy, nêu bật các lỗ hổng trong giám sát

Theo báo cáo mới nhất của FATF, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (Financial Action Task Force) đã hoàn tất đợt đánh giá thứ bảy về việc triển khai Khuyến nghị 15 (R.15) trên các khu vực pháp lý toàn cầu. Kể từ bản cập nhật năm 2025, các quốc gia đã thúc đẩy việc điều chỉnh đối với tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thông qua đánh giá rủi ro, khung cấp phép, tuân thủ quy tắc “du lịch” và các hoạt động thực thi.

Báo cáo nêu rõ các lỗ hổng đáng kể: khó chuyển các đánh giá rủi ro thành biện pháp giảm thiểu, việc thực thi cấp phép không nhất quán, thách thức trong việc xác định các thực thể VASP và giám sát dựa trên rủi ro vẫn chưa đủ. Các lo ngại mới nổi bao gồm việc các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện gian lận tài sản quy mô lớn, tình trạng lạm dụng stablecoin gia tăng, rủi ro từ các ví không lưu ký phi tập trung trong giao dịch ngang hàng, các VASP ngoài khơi chưa được quản lý và những thách thức của DeFi vẫn tiếp diễn. FATF kêu gọi tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư nhân để cải thiện việc triển khai R.15 và giảm thiểu rủi ro.