Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
7
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
DaoTherapy
· 2giờ trước
Phạt thì phạt, đều đã quen rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOdreamer
· 2giờ trước
Shark thật là dữ dội quá đi
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBro
· 2giờ trước
Sự tuân thủ đều xử lý như thế nào?
Xem bản gốcTrả lời0
GhostWalletSleuth
· 2giờ trước
Hình phạt có vẻ quá nhẹ.
Xem bản gốcTrả lời0
MentalWealthHarvester
· 2giờ trước
Ôi chao, vườn hành của tôi rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwich
· 2giờ trước
bảo mật tài sản警钟响 好好做 Sự tuân thủ吧
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDetective
· 2giờ trước
Túi tiền của các nhà đầu tư nhỏ lại trở nên nghèo đi rồi
Cơ quan FIU của Hàn Quốc phạt nhà điều hành Upbit 24,35 triệu USD, cảnh báo về vấn đề tuân thủ quy định
【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。
这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。
问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。
合规这条线,韩国监管真的不手软。