Quét để tải ứng dụng Gate
qrCode
Thêm tùy chọn tải xuống
Không cần nhắc lại hôm nay

Cơ quan FIU của Hàn Quốc phạt nhà điều hành Upbit 24,35 triệu USD, cảnh báo về vấn đề tuân thủ quy định

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 7
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
DaoTherapyvip
· 2giờ trước
Phạt thì phạt, đều đã quen rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOdreamervip
· 2giờ trước
Shark thật là dữ dội quá đi
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBrovip
· 2giờ trước
Sự tuân thủ đều xử lý như thế nào?
Xem bản gốcTrả lời0
GhostWalletSleuthvip
· 2giờ trước
Hình phạt có vẻ quá nhẹ.
Xem bản gốcTrả lời0
MentalWealthHarvestervip
· 2giờ trước
Ôi chao, vườn hành của tôi rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwichvip
· 2giờ trước
bảo mật tài sản警钟响 好好做 Sự tuân thủ吧
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDetectivevip
· 2giờ trước
Túi tiền của các nhà đầu tư nhỏ lại trở nên nghèo đi rồi
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)