Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ truy tố một nhóm tội phạm rửa tiền liên quan đến 850 triệu USD tiền mã hóa

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin từ Jinse CaiJing: ngày 12/7, theo Hürriyet Daily News, công tố viên tại Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn liên quan đến “chợ Đại Bazar”, với số tiền liên quan gần 40 tỷ đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850 triệu USD). Bản cáo trạng nêu 504 nghi phạm, bị cáo buộc sử dụng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, quầy đổi ngoại tệ, thiết bị đầu cuối POS và giao dịch tiền mã hóa để che giấu thu nhập bất hợp pháp. Nghi phạm cũng bị cáo buộc đổi tiền bẩn lấy tiền mã hóa và chuyển ra nước ngoài, đồng thời dùng lời hứa lợi nhuận cao để dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư gian lận. Công tố viên đề nghị mức án cao nhất 34,5 năm tù đối với nghi phạm cầm đầu Türker Ak và mức cao nhất 31 năm tù đối với nghi phạm quản lý mạng Murat Dönmezoğlu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim