Cơ quan công nghệ bị cáo buộc cấu kết với các băng nhóm lừa đảo để rửa tiền 2,3 tỷ Đài tệ mới Đài Loan, kẻ chủ mưu bị tuyên án 22 năm tù giam

robot
Đang tạo bản tóm tắt
PANews 17/7 đưa tin, theo 联合早报, công ty giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Đài Loan, BitSwan Technology (币想科技), bị cáo buộc thông đồng với một băng nhóm lừa đảo để rửa tiền trị giá 2,3 tỷ Đài tệ mới (TWD), và kẻ chủ mưu Shi Qiren (施启仁), có hậu thuẫn từ băng nhóm tội phạm Thiên Đạo Minh, ở phiên sơ thẩm đã bị tuyên 22 năm tù. Bài báo cho biết, BitSwan Technology câu kết với nhóm lừa đảo, thông qua việc bán USDT ra bên ngoài tại 45 cửa hàng trên toàn Đài Loan, khiến hơn 1.500 người bị lừa. Sau khi xét xử, hôm thứ Năm, tòa án địa phương đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, xác định người phụ trách công ty Shi Qiren chưa hoàn tất đăng ký phòng, chống rửa tiền, nhưng vẫn cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo, tuyên phạt 1 năm 4 tháng; ngoài ra, đối với 485 tội danh tăng nặng về lừa đảo và rửa tiền, tòa tuyên tổng cộng 22 năm tù giam và tịch thu 43,73 triệu Đài tệ mới từ lợi ích phạm tội.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim