在7月16日，上海市浦東新區人民法院(公布了一起非法加密貨幣交易案件，該案於3月宣判。從2020年到2023年，被告如楊和徐在國內經營17家空殼公司，爲身分不明的海外客戶提供USDT跨境匯款服務。非法交易總值高達65億元人民幣。楊負責尋找客戶和協調外匯出境，而徐則管理每天超過1000萬人民幣的資金流動。
在2023年底，一位名叫陳的上海市民使用該服務向海外的女兒匯款，規避了每年50,000 USD的外匯限額。該團夥按百分比收費，以“代收代付”的形式進行活動，以掩蓋其違法行爲。
