#巨鲸动向 東南亞詐騙巨頭的黑金帝國,終於在臺灣畫上句號。



長期盤踞柬埔寨的"太子集團"頭目陳志,這些年靠着跨境詐騙、網路賭博和虛擬資產洗錢,把黑錢洗得幹幹淨淨。更絕的是,他們在臺灣註冊了一堆空殼公司當掩護,資金像過水一樣流進豪宅和超跑市場。

11月4日那天,臺北地檢署動真格了。調查局和刑事局同時出動47組人馬,一口氣抓了25個核心成員。現場查封的東西讓人瞠目結舌——市中心的豪宅、停車場裏成排的千萬超跑、還有那些閃瞎眼的名表,粗估總價值直接突破45億新臺幣。

當地汽車經銷商這才恍然大悟:"怪不得最近豪車賣得這麼猛,原來是這幫人在掃貨。"鄰居們更是嚇一跳,黑錢居然就在眼皮底下流轉。陳志被押解時那張鐵青的臉,和他曾經的紙醉金迷形成強烈反差。

檢方披露,這個集團的詐騙手段花樣百出——假投資平台、殺豬盤情感詐騙,受害者遍布全球。查扣物品裏不僅有傳統資產,還包含大量現金和加密貨幣,顯示虛擬資產已成爲新型洗錢的重要通道。

辦案人員表示,這只是冰山一角。接下來會繼續追查資金上遊,利用區塊鏈追蹤技術鎖定更多虛擬貨幣流向。這場45億的豪賭背後,到底還藏着多少祕密?隨着調查深入,更多內幕正在浮出水面。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 6
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
资深智能合约捉虫人vip
· 10小時前
打工人賺一億都難 他們轉幾下手就幾十億
查看原文回復0
反向指标先生vip
· 10小時前
巨鯨看的還不夠套啊
查看原文回復0
RugResistantvip
· 10小時前
smh... 又發現一個高風險模式。鏈分析將揭示一切
查看原文回復0
绿蜡烛收集家vip
· 11小時前
詐騙嫌疑難洗白
查看原文回復0
CoffeeNFTsvip
· 11小時前
新韭菜上車的時候到了
查看原文回復0
notSatoshi1971vip
· 11小時前
45個億 跑不掉啊嘿
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)