$14B MBI 金字塔騙局:一個人如何欺騙了 1000 萬人

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中國剛剛將張某某從泰國引渡回來——他是MBI集團的策劃者,該集團是加密貨幣最大的龐氏騙局之一。這是中國根據1999年中泰條約進行的首次金融犯罪引渡,數字令人震驚。

詐騙的規模

MBI集團誘騙超過1000萬名受害者進入一個假投資項目,該項目的入場費從700到245,000元($98–$34,316)不等。總共挪用的金額是?1000億元(~$14 億)——使其成爲近期最大的金融犯罪之一。

運作方式:投資者被承諾獲得虛不存在的加密投資的高額回報。這是經典的誘餌和轉換,在工業規模上執行。

時間線:從被通緝到被引渡

  • 2020年11月:重慶警方對張某立案
  • 2021年3月:國際刑警發布了對其逮捕的紅色通報
  • 2022年7月:泰國當局在曼谷逮捕了他
  • 2024年5月:泰國法院批準引渡
  • 2024: 張回國接受檢察

“獵狐”行動——一個中泰聯合特遣隊——在多年間跨境追蹤了他。

爲什麼這對加密貨幣很重要

這次打擊強調了中國爲何在2021年禁止加密交易。政府指出猖獗的欺詐和騙局是主要原因。雖然中國禁止交易,但仍然將加密貨幣視爲虛擬財產——這意味着你可以持有它,只是不能在大陸交易所交易

近期,中國的反洗錢(AML)框架明確將虛擬資產交易標記爲洗錢手段,加強了對非法加密活動的打擊。

更大的圖景

MBI集團的崩潰提醒我們:如果它承諾以最小的風險獲得保證回報,那很可能是一個龐氏騙局。受害者損失了數十億;張失去了自由。

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