一名維吉尼亞男子如何將$185K 以加密貨幣洗錢給ISIS——並被抓獲

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聯邦法院剛剛對穆罕默德·阿扎魯丁·奇帕判處超過30年的刑期,這聽起來像是一部加密犯罪驚悚片:在三年多的時間裏,這家夥跨越州界收集現金,將其轉換爲數字資產,並通過土耳其轉移給敘利亞的ISIS戰鬥人員。

操作手冊: 社交媒體招聘 → 現金收集 ( 字面上開車數百英裏 ) → 加密貨幣轉換 → 匯款至敘利亞。經典的模擬到數字的洗錢。

損失: 超過185,000美元用於資助ISIS特工的武裝活動和營救被監禁的成員。聯邦調查局以包括支持外國恐怖組織的陰謀在內的五項罪名起訴了他。

爲什麼這對加密貨幣很重要: 這是交易所和錢包服務提供商加強合規的典型案例。執法部門在追蹤鏈上活動方面越來越出色——Chhipa的蹤跡足夠可追蹤,以至於在幾乎沒有神祕感的情況下得以定罪。

句子: 30年4個月。2024年12月陪審團裁決。憑藉這一證據堆,沒有上訴會有任何進展。

底線:如果你認爲加密貨幣是不可追蹤的貨幣,Chhipa 的監獄單元可能會表明情況並非如此。

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