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韓國金融情報單位對Upbit運營商罰款2,435萬美元,合規問題再敲警鐘

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

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DAO Therapyvip
· 4小時前
罰就罰了 都麻了
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DAOdreamer1vip
· 4小時前
真是太狠了!
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BearMarketBrovip
· 4小時前
合規都咋整的
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幽灵钱包侦探vip
· 4小時前
罰的太輕了吧
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精神财富收割机vip
· 4小時前
哎喲我的韭菜地
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MEV夹心饼干vip
· 4小時前
資產安全警鍾響 好好做合規吧
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链上数据侦探ervip
· 4小時前
韭菜們的錢袋又變瘦了
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