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洗幣調查：揭示加密貨幣犯罪的利潤
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資料來源：CryptoNewsNet 原始標題：硬幣洗衣調查：揭示加密貨幣中犯罪利潤的真相 原文連結： https://cryptonews.net/news/legal/32022252/ 加密行業長期以來因其透明性和顛覆傳統金融體系的能力而備受追捧。然而，一項名爲《洗幣》的新調查揭露了世界一些最大的加密平台與非法活動之間的聯繫，使受害者在恢復資金時幾乎沒有選擇。
追蹤跨境非法資金流動
“洗幣”調查涉及國際調查記者聯盟(ICIJ)與來自35個國家的37個媒體合作夥伴的合作。在長達10個月的時間裏，團隊收集了與犯罪活動相關的數百個加密貨幣錢包地址。這些地址與銀行帳戶號碼相關，通過警方報告、法庭記錄、詐騙受害者報告和區塊鏈交易數據等多種來源進行追蹤。
記者們還進行了測試交易，以驗證資金在主要加密交易所的流動。團隊分析了公共區塊鏈上記錄的數以萬計的交易，揭示了犯罪網路如何利用這些數字平台。通過這項艱苦的工作，他們能夠追蹤與網路犯罪相關的全球資金流動，包括洗錢、盜竊和欺詐。
主要加密交易所便利犯罪交易
調查揭示了知名加密貨幣交易所，如某個主要交易平台和另一家主要交易所，在促進非法資金流動方面發揮的關鍵作用。一個特別令人擔憂的發現涉及胡永集團，這是一家被美國當局標記爲“主要洗錢關注”的柬埔寨金融機構。從2024年7月到2025年7月，胡永向全球最大的加密交易所轉移了超過$408 百萬美元的泰達幣，這是一種主要的加密貨幣。盡管該交易所因2023年違反美國反洗錢法的和解而處於監管之下，但這些轉移依然發生。
調查還揭示，這些非法資金的一部分流入了另一個主要交易所，金額至少爲$226 百萬。該交易所早在2024年就已承認以無牌照的貨幣傳輸商身分運營，並被處以$504 百萬的罰款。盡管達成了這些和解，兩個交易所仍在胡伊昂被認定爲洗錢關注對象後繼續處理這些交易。
加密服務作爲洗錢中心與加密詐騙的規模
除了交易所本身，調查還揭示了所謂的 “現金櫃臺” 和快遞服務的存在，這些服務允許個人在沒有監管監督的情況下將加密貨幣轉換爲法定貨幣或其他形式的價值。這些服務通常在香港、倫敦、多倫多和伊斯坦布爾等城市找到，通過爲犯罪分子提供隱祕轉移非法資金的途徑，促進了洗錢活動。
這些服務在大多數金融監管之外運營，爲用戶提供匿名性，使當局難以追蹤交易。調查顯示，這一未受監管的加密經濟領域繼續蓬勃發展，爲尋求洗錢的犯罪分子提供了安全的庇護所。除了洗錢，調查還揭示了加密貨幣在大規模詐騙中日益增長的使用。一項最重要的案件是俄羅斯企業家弗拉基米爾·奧霍特尼科夫（Vladimir Okhotnikov）被指控經營一個龐氏騙局。
Okhotnikov的平台在2020年至2022年間通過推廣一個虛假的加密貨幣投資計劃，騙取了投資者至少$340 百萬。盡管美國檢察官在2023年對他提出了指控，但Okhotnikov仍在迪拜自由活動，繼續推出類似的欺詐計劃。Okhotnikov的騙局通過名人代言和高調的社交媒體宣傳進行推廣，這幫助他吸引了一個全球範圍的受害者網路。
追蹤加密貨幣交易的復雜性
《硬幣洗衣店》強調的核心問題之一是追蹤非法加密貨幣交易的復雜性。雖然區塊鏈技術在公共分類帳上記錄每一筆交易，但數字錢包和諸如"交換器" ( 的工具使用戶可以在沒有身分檢查的情況下交換加密貨幣)，這使得當局難以追蹤資金的流動。這些工具模糊了參與交易的人的身分，使得執法變得具有挑戰性。
曾經在主要交易所擔任合規官的人員報告稱，即使使用最新的區塊鏈分析工具，也很難跟上犯罪活動日益復雜化的趨勢。交易的龐大規模以及加密貨幣去中心化特性所提供的匿名性進一步復雜化了檢測和阻止非法活動的努力。
監管缺陷：崩潰的全球方法
調查還突顯了圍繞加密貨幣的碎片化和不一致的監管環境。盡管一些國家已實施法規以打擊洗錢和欺詐，但沒有統一的全球框架。國家監管機構之間缺乏協調使得犯罪分子能夠利用管轄權的空白，繼續他們的非法活動而幾乎沒有監管。
盡管一些國家努力引入更嚴格的法律，例如在2024年底生效的歐洲消費者保護和透明度法規，但許多專家認爲這些措施並不足以保護用戶或遏制加密貨幣在非法活動中的使用。
在美國，監管環境因近期政治行動而進一步復雜化，這引發了關於執法有效性的問題。與加密貨幣相關的犯罪對受害者的影響令人震驚。僅在美國，FBI 估計在 2024 年，美國人因與加密相關的詐騙和犯罪損失了 93 億美元，比去年增加了 67%。
打擊加密犯罪的持續鬥爭
隨着全球關於如何應對與加密貨幣相關的犯罪的辯論持續進行，《Coin Laundry》調查顯示，打擊這一日益嚴重問題是多麼困難。各國當局在跟上技術進步的快速步伐和加密交易量的不斷增加方面苦苦掙扎。雖然一些國家開始實施更嚴格的監管，但這些努力常常受到加密貨幣的去中心化特性和犯罪組織的全球影響力的阻礙。
鑑於這些發現，人們越來越擔心，如果不進行重大改革，加密貨幣行業將繼續在一個難以控制的規模上助長非法活動。監管一個無國界、去中心化的系統面臨的挑戰，加上缺乏全球協調，爲金融犯罪創造了完美的風暴。
Coin Laundry調查揭示了對更強有力的消費者保護措施和對加密貨幣行業更大監督的迫切需求。盡管近年來在歐洲的新法規方面取得了一些進展，但全球監管框架仍然不足以防止洗錢、詐騙和其他形式的金融犯罪。