近日,某地警方成功破獲一起重大加密投資詐騙案,5名詐騙分子因此被拘捕。這起案件涉及的詐騙資金高達260萬美元,手法相當隱蔽。



詐騙團伙的套路是這樣的:他們先在社交媒體上發布虛假投資推廣,然後把被騙者拉進WhatsApp投資討論群。一旦受害者進群,騙子就開始誘導他們下載看起來像正規交易平台的虛假應用。用戶一旦上鉤下載,就會被反覆誘導進行"投資"轉帳。

可怕的是,等受害者想要提現或查看帳戶時,這些虛假應用突然就關閉了,卷走的資金徹底消失。

警方調查發現,被詐騙的資金會經過多個"人頭帳戶"層層轉移,最後流入數字資產錢包中。目前警方已成功摧毀2個關鍵帳戶,並繼續追查其他涉案帳戶。

這起案件提醒所有投資者:遇到陌生人推薦投資產品要謹慎,正規交易平台不會通過社交媒體主動拉人進群。下載任何投資應用前一定要通過官方渠道驗證,保護好自己的資金安全。
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Layer2观察员vip
· 14小時前
嗯这套路260万美元,手法说白了就是经典的钓鱼APK链路啊 从源码层面分析的话,这种虚假应用最致命的漏洞就是没做好钱包私钥隔离,资金层层转移说明链上追踪其实是可行的 让我们看看数据,2个关键账户被捣毁但还有后续,这意味着什么呢...资金混币可能不够彻底?
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DeFi医生vip
· 14小時前
這就是典型的流動性陷阱演進成的資金外流症狀啊,看診記錄顯示一次次的"轉帳治療"最後全變成了鏡像應用的死胡同。 人頭帳戶分散風險這招真的爛透了,追蹤鏈路一旦超過三層基本就是醫學奇蹟才能復原。 又一批沒驗證官方渠道就下載的,這症狀我見太多了,建議所有新手定期復查自己的安全意識。 DeFi裡這種套路早就有了,只是換了個殼繼續收割,沒啥新意。 260萬美元啊,夠多少個項目方拉盤的了,真浪費。
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