鏈上安全團隊近期追蹤到一起跨越一年的系統性詐騙案件。來自加拿大的詐騙分子Haby（也稱Havard）透過冒充某頭部合規平台的客服人員，利用社會工程學手段成功實施詐騙，累計竊取超過200萬美元的加密資產。

這起案件的作案模式相當隱蔽。詐騙分子透過精心設計的身份冒充，取得用戶信任後逐步實施詐騙。被騙資金最終流向了各類非生產性消費——包括購買稀有社交媒體用戶名、進出高端夜店以及賭博活動。

值得警惕的是，Haby近期行為表現出明顯的反偵察跡象。鏈上數據顯示，該帳戶頻繁大額購入Telegram平台的稀有用戶名，這類高價值帳戶往往被用於建立詐騙頻道或進行身份偽裝。更關鍵的是，在兩天前該帳戶突然刪除了近期的活動記錄，這種銷毀證據的舉動表明其可能已意識到被追蹤。

安全團隊透過開源情報（OSINT）等追蹤手段，已基本鎖定了該詐騙網絡的關鍵節點。這起案件再次提醒所有用戶，交易所客服不會主動要求用戶分享私鑰或助記詞，任何此類請求都應立即警惕。建議用戶定期檢查帳戶異常登入，啟用二次驗證，並對陌生社交媒體接觸保持高度謹慎。