加拿大詐騙團伙冒充交易所客服盜取200萬美元，OSINT揭露其真實身份

【區塊律動】鏈上安全研究員ZachXBT最近曝光了一起駭人聽聞的大規模詐騙案件。來自加拿大的犯罪分子Haby（也叫Havard）在過去整整一年裡，透過冒充某頭部交易所的客服人員，利用社會工程學手段對用戶進行詐騙，最終成功盜走超過200萬美元的加密資產。

被盜的這些錢都去哪了？調查發現，Haby揮霍得相當奢侈——購買稀有的社交媒體用戶名、在高檔夜店消費、參與賭博等。這種過度消費的行為反而成了破案的突破口。ZachXBT透過OSINT（開源情報）分析技術，追蹤了這個犯罪分子的數字足跡，最終鎖定其位置大概在溫哥華附近的阿伯茨福德地區。

令人警惕的是，Haby最近頻繁出手購買昂貴的Telegram用戶名，而且在兩天前突然刪除了近期的帳戶記錄。這些舉動暗示他可能意識到自己正在被調查，想要清除痕跡。不過根據ZachXBT的分析，加拿大的執法機構很可能已經掌握了相關證據，只不過類似的案件在當地的起訴率一直都比較低。

這個案件給所有加密用戶敲響了警鐘：再大的交易所客服也不會在私聊裡要求你提供密鑰或驗證碼。保護好自己的帳戶資訊，警惕任何可疑的身份驗證請求，這是最基礎的防線。