西班牙高等法院發布逮捕令，涉及重大「Cryptospain」計劃：詐騙3億歐元

歐洲加密貨幣詐騙案件出現重大進展，一名西班牙高等法院官員對加密貨幣企業家 Álvaro Romillo Castillo 發出臨時拘留令，此人是「Cryptospain」品牌背後的核心人物，涉嫌策劃歐洲最大投資詐騙案之一。

此案的核心是 Madeira Invest Club (MIC)，一個被指設計用來欺騙數千名參與者的投資平台。法院文件顯示，該計畫承諾通過所謂的高端資產投資，提供每年20%的回報率。調查人員指控 Romillo 並未進行合法交易，而是將投資者資金挪作他用以謀取私利。

行動規模

該詐騙案涉案金額超過 $300 百萬，屬於歐洲最大規模的加密貨幣相關金融犯罪之一。案件的嚴重性促使西班牙當局優先展開調查，並加快對主要嫌疑人的法律程序。

逃逸風險促使迅速行動

法院決定發出臨時拘留令，主要受到大量資金外逃證據的影響。調查人員記錄了約 €29 百萬的近期國際資金轉移，顯示存在重大資金外逃風險。這些可疑交易暗示有意將資產轉移出西班牙司法管轄範圍，促使法官果斷行動。

指控與刑事指控

除了詐騙外，Romillo 還面臨多項嚴重指控，包括組織犯罪集團成員和洗錢。這些指控範圍顯示檢方認為這是一個複雜且協調一致的犯罪行動，而非孤立事件。

Romillo 於11月6日被逮捕，標誌著調查的轉折點，當局正努力追查更多的非法所得及潛在的同夥。