越南警方破獲跨境詐騙案，涉案越南盾貶值壓力下被非法轉為加密貨幣逾53萬美元

據Crypto Politan報導，越南警方於1月18日在岘港地區成功逮捕5名涉嫌運營加密貨幣詐騙團伙的犯罪分子。這起案件反映出東南亞地區越南盾幣值面臨的國際洗錢壓力，以及加密貨幣被不法分子利用進行跨境違法活動的現象日益猖獗。警方聲明顯示，這個犯罪團伙以柬埔寨為據點，專業化運作規模堪稱驚人。

假冒納斯達克的跨國電信詐騙團伙

該團伙的核心違法手段是精心模仿納斯達克交易所，通過虛構官方身份進行大規模詐騙。犯罪分子挪作了140億越南盾（約合53.28萬美元）的受害者資金。令人震驚的是，這些違法人員配備了強大的電信網絡基礎設施和專業的電子設備，從岘港地區的多處住所分散實施非法活動，規避執法部門的監控。這種分散式、專業化的運作模式說明犯罪團伙具有相當的技術實力和組織能力。

虛假帳戶誘騙投資者，多平台協同作案

犯罪分子利用Zalo和Telegram等即時通訊應用，大規模創建數十個虛假帳戶。他們在這些帳戶上發布偽造的交易信息，冒充資深投資顧問和市場分析師，虛報投資回報和盈利數據，誘騙普通投資者上當受騙。這種跨平台、多帳戶的協同作案方式，大幅提高了詐騙效率，也增加了受害者識別風險的難度。受騙者往往在看似真實的盈利數據面前放鬆警惕，最終陷入資金陷阱。

越南盾資金洗錢鏈：從銀行帳戶到加密貨幣

值得關注的是，犯罪分子在非法挪用資金後，採用了精心設計的資金漂白方案。這些來自越南盾貶值環境下的非法資金，首先被分散轉移到多個銀行帳戶，然後通過多層次的轉帳打破資金追蹤鏈。最後一步是將這些資金兌換成比特幣等加密貨幣，利用區塊鏈的匿名性和跨境流動性徹底掩蓋資金來源。這一完整的資金洗錢體系，既體現了犯罪團伙的專業性，也暴露了當前加密貨幣市場面臨的風險——成為不法資金的天然避風港。越南警方的此次行動，揭示了東南亞地區在打擊跨國金融犯罪方面仍需加強監管的問題。