殼捕手如何促成數百萬美元的加密貨幣詐騙集團

一宗涉及北京46歲居民蘇景亮的近期高調案件，揭露了執法部門所稱的「空殼捕手」的複雜網絡——這些專門的操作人員在將被盜投資資金轉換為加密貨幣方面扮演著關鍵角色。蘇景亮因涉案通過一個精心策劃的投資詐騙方案洗錢超過3690萬美元，並被判處46個月監禁，並須支付2687萬美元的賠償金。

愛情詐騙陷阱：跨境建立信任

這些大型詐騙行動的運作機制通常始於社會工程學。騙子在社交媒體平台和約會應用程式上建立假身份，與毫無戒心的受害者建立親密關係。一旦建立信任，犯罪分子逐步引導受害者接觸虛假的加密貨幣交易平台，將其包裝成獨家投資機會。受害者相信自己是在進行合法投資，卻未察覺資金正直接轉入犯罪網絡。

在美國當局起訴的拆解行動中，174名美國受害者被系統性地詐騙。被盜資金流入由74家在美國註冊的空殼公司帳戶——這些公司專門為洗錢而成立。

空殼捕手的關鍵角色：將資產轉換為USDT

蘇景亮的角色彰顯了空殼捕手在這些操作中的重要性。作為網絡的「會計師」，蘇通過加密訊息應用Telegram與Deltec銀行的代表保持直接聯繫。這種安排並非巧合——Deltec銀行在執法圈中已被認為是一家願意為加密相關企業處理交易、較少監管限制的金融機構。

蘇的具體職責包括接收來自美國空殼公司網絡的美元轉帳，並與Deltec銀行協調，迅速將這些資金轉換為泰達幣（USDT），這是一種與美元掛鉤的穩定幣。這一步轉換至關重要：通過將傳統貨幣轉化為加密貨幣形式，空殼捕手幫助犯罪網絡掩蓋資金來源，並加快資金跨境流動。

從Deltec銀行到東南亞：追蹤資金流向

轉換後的USDT系統性地轉入以「TRteo」為前綴的虛擬貨幣錢包地址，這代表基於Tron區塊鏈的帳戶。這些中繼錢包成為洗錢流程中的中轉站。資金最終流向東南亞的詐騙運營中心，特別是泰國、柬埔寨和緬甸，這些地區用於資助更大規模的投資詐騙網絡，針對全球受害者。

這種地理分布是刻意安排的。東南亞國家由於監管較為薄弱、運營成本較低以及已有的犯罪基礎設施，已成為國際詐騙集團的運作樞紐。像蘇這樣的空殼捕手，基本上扮演著將北美受害者與亞洲犯罪中心連結的金融橋樑角色。

執法反應與更廣泛的影響

蘇景亮的定罪和巨額賠償令，展現了美國執法部門在源頭打擊加密貨幣洗錢網絡的日益努力。通過識別並起訴空殼捕手——這些執行轉帳的專業會計和金融協調人——當局旨在破壞跨國詐騙的運作骨幹。

此案凸顯了一個關鍵漏洞：犯罪分子能輕易利用合法金融機構、加密貨幣交易所和區塊鏈技術來轉移非法資金。空殼捕手在這個生態系中具有獨特價值，因為他們既了解傳統銀行系統，也熟悉加密貨幣基礎設施，使他們成為有組織詐騙行動中不可或缺的角色。

隨著這些犯罪網絡的演變，執法機構持續制定協議，以識別可疑模式——如快速轉換為穩定幣、大量通過空殼公司轉帳，以及通過加密渠道的通信——以追蹤空殼捕手的活動。蘇景亮的起訴證明，國際合作與持續調查能揭露並起訴這些深度嵌入的金融操作人員。