北卡羅來納州案件突顯在打擊加密貨幣豬肉屠宰詐騙行動中對泰達幣的重大沒收

美國北卡羅來納州當局執行了一次重大的穩定幣查封行動，針對與建立在假關係上的加密投資詐騙相關的資金。

北卡羅來納州當局查封6100萬美元USDT

美國東北區北卡羅來納州檢察官辦公室已查封超過6100萬美元的泰達幣（USDT），與涉嫌洗錢活動相關。根據公告，這次行動的焦點是追蹤所謂的「豬肉屠宰」加密投資詐騙計畫的資金。

在此次執法行動中，司法部和國土安全調查局（HSI）主導調查並協調資產追蹤。此外，官員描述此次查封為美國歷史上最大規模的與浪漫詐騙相關的USDT單一沒收行動之一。

調查人員追蹤了多個錢包地址中的USDT，這些地址被指用於洗錢，將受害者的資金轉移。然而，最終這些錢包又被追溯到依賴高階社交工程的更廣泛的加密投資詐騙網絡。

豬肉屠宰詐騙的運作方式

豬肉屠宰詐騙結合了線上培養感情與虛假交易平台。犯罪分子首先與目標建立假冒的浪漫或信任關係，通常持續數週或數月，然後引導他們到聲稱能帶來高回報的投資網站。

資金一旦存入，受害者會看到虛構的帳戶餘額，顯示令人印象深刻的利潤。然而，當他們試圖提款時，卻被告知必須先支付所謂的稅款、服務費或其他費用。這個循環旨在不斷提取資金，直到受害者無法再支付為止。

北卡羅來納州司法部的案例展示了這些計畫如何反覆使用相同的詐騙手法對不同的個人進行欺詐。此外，USDT和其他穩定幣的使用，使得詐騙者能快速跨境轉移資金和在不同平台之間操作。

泰達幣與聯邦機構的協調合作

此次行動是在與泰達幣密切協調下進行的，該公司協助凍結並轉移查封的資產。實務上，該公司協助將超過6100萬美元的USDT轉入由政府控制的錢包。

這次合作凸顯了穩定幣發行商在面對合法法律程序時，可以作為執法合作夥伴的角色。然而，也反映出對於集中式代幣發行商能迅速回應大規模詐騙案件的期待日益增加。

官員表示，這次泰達幣查封涉及追蹤一條跨越多個地址的複雜鏈上追蹤路徑。此外，該案例展示了結合區塊鏈分析與發行商層級控制，能有效打擊與線上投資詐騙相關的洗錢行為。

加密浪漫詐騙執法的更廣泛趨勢

當局指出，豬肉屠宰計畫在近年來造成數十億美元的全球損失，隨著犯罪集團專業化其社交工程操作，美國司法部越來越將此類案件列為跨國詐騙打擊的重點。

包括USDT在內的穩定幣，因其速度快、流動性高，已成為這些網絡偏好的結算工具。然而，它們的集中式治理也為執法提供了戰略優勢，便於追蹤和凍結非法持有的資產。

此次行動是司法部在追回加密資產方面不斷擴展的努力之一，也顯示未來穩定幣的執法將持續依賴與發行商和HSI等機構的直接合作。

總結來說，北卡羅來納州的USDT查封行動展現了通過鏈上追蹤、發行商合作與聯邦起訴的協同作用，能有效打擊大規模的加密浪漫詐騙，並為受害投資者追回資金。