一家大型會計公司剛剛終止了與一家位於新加坡的家族辦公室的顧問工作——原因是什麼?涉嫌與一個龐大的欺詐網路有聯繫。
BDO,全球頂尖審計和諮詢公司之一, reportedly 在與家族辦公室的合作中退縮,因爲有紅旗出現,連結到調查人員稱之爲 "騙局帝國" 的情況。盡管細節仍不清晰,這一舉動凸顯了對亞洲財富管理結構日益增加的審查,特別是在監管機構收緊對非法金融流動的監管之際。
家族辦公室最近在合規圈中成爲熱門話題。這些私人財富工具,通常被超高淨值個人使用,可能是一把雙刃劍——提供隱私和靈活性,但也吸引了試圖洗錢或掩蓋可疑交易的不法分子。
對於BDO來說,退出不僅僅是一個商業決策。這是一個明確的信號,表明即使是成熟的公司,在聲譽和監管風險變得過於沉重時,也願意斷絕關係。在當今的環境中——加密貨幣、跨境資本和數字資產都在其中——這可能是明智的選擇。
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