印度主要调查机构在最大加密货币诈骗案件之一中取得重大逮捕。中央调查局（CBI）已逮捕了Ayush Varshney。作为Darwin Labs的联合创始人，他涉嫌参与大规模GainBitcoin诈骗案。
当局在孟买查特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉国际机场拦截了Varshney。据称他试图逃离印度。官员此前已发出通缉令，提醒移民官员阻止嫌疑人出境。
此案涉及一项加密投资计划，价值约2000亿卢比（21.7亿美元）。该诈骗影响了印度数千名投资者，已调查多年。在此案中，逮捕是CBI的首次重大拘留。官员表示，此次行动可能会导致更多逮捕，调查仍在进行中。
逮捕过程是怎样的？
移民官员在孟买机场拦截了Varshney。当时他试图登上一班飞往斯里兰卡科伦坡的航班。由于之前发出的通缉令，相关当局立即拘留了他。拘留后，官员将他移交给CBI进行讯问。次日，机构正式逮捕了他。
调查人员表示，Varshney一段时间来一直在潜逃。当局怀疑他可能试图离开国家。随着调查的扩大，CBI根据印度刑法的多个条款登记了此案，包括诈骗、犯罪共谋和信任侵占等指控。调查人员还适用了《信息技术法》的相关条款。
Darwin Labs在该计划中的涉嫌角色
据调查人员称，Darwin Labs协助构建了GainBitcoin计划中使用的技术系统。该公司涉嫌开发了MCAP代币，以及多个ERC-20智能合约，支持项目的运营。官方表示，该公司提供了数字基础设施，使该计划得以运行和管理交易。
Varshney是Darwin Labs的联合创始人兼CEO。调查人员相信，他的技术专长帮助设计和维护了系统的关键部分。此案引发了加密行业的一个重要问题：开发者和技术提供商在其平台被用于诈骗时是否应承担责任。
GainBitcoin诈骗案的详细介绍
GainBitcoin计划始于2015年，由Amit Bhardwaj创建，他后来在羁押中去世。该项目承诺投资者每月获得约10%的回报，前提是将比特币存入平台。声称利润来自比特币挖矿操作，但调查人员表示，该项目更像庞氏骗局。新投资者的资金被用来向早期参与者支付回报。
当局相信，该计划吸引了印度超过1万名投资者。报道显示，峰值时涉及约29,000比特币。多年来，多个执法机构，包括金融监管机构和州警察，已对该案展开调查。
调查仍在进行中
CBI表示，调查远未结束。近年来，已在多个与案件相关的地点进行突袭。有关其他涉案人员和公司的角色也在调查中。经过多年的等待，此次逮捕为许多受害者带来了一些希望。
虽然此案凸显了在快速发展的加密市场中可能出现的风险——在该市场中立法和治理仍在形成。官方表示，他们将继续专注于识别嫌疑人和追踪资金，并在可能的情况下追回被盗资产。
