执法行动

3月11日，法国警方逮捕12名涉嫌策划去年加密货币绑架案的嫌疑人，解救被绑四天的瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者遭受严重虐待。警方已识别约20名相关人员，并对多名嫌疑人提起了多项指控。

俄罗斯企业为应对伊朗汇率双轨制带来的亏损，发展出加密货币转账、哈瓦拉地下汇兑和内部结算系统，成功减少出口亏损。然而，2025年战争爆发后，这套金融系统全面停摆，影响跨境交易及物流。

印度主要调查机构在一起最大的加密货币诈骗案件中进行了重大逮捕。中央调查局逮捕了Ayush Varshney。Darwin Labs的联合创始人，因涉嫌参与巨大GainBitcoin诈骗案 当局在Chhatrapati拦截了Varshney

YZi Labs在3月11日声明称，CEA Industries面临运营危机，缺乏关键管理团队与基础设施，董事会监督失效。YZi Labs要求董事会公开回应并调查董事Hans Thomas，同时终止与10X Capital Asset Management的协议。

Gate News 消息，3 月 11 日，某 CEX 就华尔街日报 2 月 23 日发表的关于伊朗制裁的文章提起诽谤诉讼。

柬埔寨商人陈志正在抗议美国政府没收大约127,271个比特币，声称关于欺诈和洗钱的指控毫无根据且未被证实，正如彭博社报道的那样。

Gate News 消息，3 月 11 日，美国司法部正在调查伊朗如何利用某全球大型加密货币交易所规避美国制裁。据公司文件和知情人士透露，此前该交易所内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在该平台上的流转情况及其合规风险。

美国马萨诸塞州联邦检察官提起民事没收诉讼，寻求追回与加密货币欺诈和洗钱计划有关的340万美元USDT。受害者被误导投资虚假以太坊项目，其资金最终流向身份不明的控制者。

马萨诸塞州的美国检察官寻求追回与一起涉嫌投资诈骗案相关的340万美元USDT，该诈骗误导受害者参与虚假的ETH投资机会。此案是打击加密货币诈骗和洗钱行动的持续努力的一部分。

明尼苏达州考虑全面禁止比特币ATM，因诈骗案件造成3.33亿美元损失，特别是老年人受害。警方难以追踪资金流向，业界对禁令持保留意见，认为仅靠禁令无法根本解决诈骗问题。立法者需评估更有效的监管措施。

彭博调查揭露，柬埔寨太子集团创始人陈志通过政商联系，建立每天赚取3000万美元的「杀猪盘」诈骗帝国，最终因美国没收127,271枚比特币而瓦解。陈志的犯罪行为及国际制裁，显示其组织之庞大与影响力。尽管他被逮捕并引渡中国，诈骗产业的残余影响仍在持续。

俄罗斯近期强化对非法加密货币挖矿的打击，查获一起利用电网偷电的案件，涉案电力价值约9000美元。尽管如此，俄罗斯政府并未全面禁止挖矿行业，计划通过法规支持合规挖矿，遏制地下挖矿对电力系统的影响。

美国财政部报告比特币ATM成为诈骗工具，2024年FBI接获超过10,900起投诉，损失约2.467亿美元。诈骗者利用加密货币ATM的匿名性和不可逆性，尤其针对老年人进行诈骗。澳大利亚也面临类似挑战，业界呼吁加强监管，并已施行交易上限，但专家认为仅限额不足以遏制诈骗。

陈志的律师向纽约联邦法院申请驳回政府扣押其控制的比特币，辩称缺乏证据支持诈骗指控，并质疑扣押时间线。去年，美国司法部宣布没收127,271枚比特币，价值约150亿美元。人权组织警告，诈骗园区关闭后，众多被拐工人面临再贩卖风险。

Gate News 消息，3 月 11 日，英国内政部发布 2026 年至 2029 年打击欺诈战略政策文件，将加密货币列为"增长中的风险"。文件指出，社交媒体和通讯应用上的诈骗通过加密货币等新兴支付方式诱导受害者转账，当局在打击此类欺诈方面仍存在薄弱环节。该国国家犯罪局已在 2025 年发起全国性活动帮助消费者识别欺诈，政府正支持执法机构（包括严重欺诈办公室）提升加密资产调查能力。

韩国金融情报院对某加密货币交易所采取制裁措施，因其允许用户向未登记海外平台转账并未执行KYC程序，可能面临6个月的新客户服务暂停。该交易所此前因操作失误损失400亿美元比特币，现也遭受广告监管调查。

2026年，最高法院将加密货币纳入司法体系，标志着其从刑事犯罪转向民商事规范。通过改变案由和裁判逻辑，加密资产获得合法地位，裁判更为精细，救济路径多元化，让受损者的权益得以更好保护。这一趋势引导市场理性回归，提升了违法成本。尽管路途漫长，司法面向加密货币的态度已初步确立。

Gate News 消息，3 月 11 日，孙宇晨发文表示，美国证券交易委员会（SEC）针对其本人、波场基金会及 BitTorrent 基金会提出的案件已于昨日（3 月 10 日）正式结束。法官已批准并签署最终判决，针对上述三方的所有指控均被驳回，且 SEC 不得就此案再次提起诉讼。本案至此画上句号。

Gate News 消息，3 月 11 日，美国司法部已决定在今年秋季重新审理针对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的案件。此前，检方在首次审理中未能说服陪审团达成定罪结论。美国纽约南区联邦地区法院检察官仍将继续推进起诉书中的第 1 项和第 3 项指控，案件围绕第三方开发者责任以及区块链相关证据展开。

俄亥俄州联邦法院裁定拒绝了Kalshi的禁令申请，法院认为CFTC对体育赛事合约的专属管辖及联邦法律优先论点均未成立，并指出CFTC的不作为不能证明该合约受联邦监管。Kalshi对裁决表示异议，将进行上诉。这一裁定加强了各州对预测市场的监管，可能影响该行业的未来法律框架。