13 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو عن تحذير، موجهًا للجمهور لزيادة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، بهدف الحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويلات العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وذكر البيان الرسمي بصراحة: “كيوبت لن يطلب العملات المشفرة”، مشيرًا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يزعمون حالات طارئة أو تكاليف سفر أو استثمارات ذات عوائد عالية كذريعة لطلب التحويلات.
قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الطرف الآخر قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالبًا ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ثم يعبرون عن “مشاعر عميقة” بسرعة، قبل أن يحولوا المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيرًا يطلبون الدفع عبر أصول مشفرة أو بطاقات هدايا أو التحويل البنكي.
وأدرجت الجهات الرسمية عدة حالات حقيقية، منها أن مشتبهًا من غانا يُتهم بالتخطيط لعملية احتيال عاطفي سرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار من كبار السن الضحايا؛ وامرأة فقدت جميع مدخراتها بسبب “فرصة استثمارية في العملات المشفرة”. ونصحت الجهات المختصة بأنه عند الشك في عملية احتيال، يجب التوقف عن التواصل فورًا، وحفظ الأدلة، والإبلاغ إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال المدمج بين “الحب والاستثمار” باسم “مجزرة الخنازير”. وأظهرت البيانات أن خسائر هذا النوع من الجرائم تتزايد باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وأصبح من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خسارة في الولايات المتحدة. وكشفت تتبعات أمنية على البلوكشين أن تدفقات الأموال ذات الصلة تتوسع بشكل مستمر، وأن أساليب الاحتيال تتطور نحو تنظيم عالي المستوى.
وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع شركات البلوكشين من خلال تتبع الأصول على السلسلة وتجميد الأصول للحد من الضحايا. وأكد المنظمون أن أي شخص يعد بـ"عوائد ثابتة عالية" ويطلب استخدام العملات المشفرة يجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة عالية المخاطر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن الحفاظ على العقلانية والحذر هو المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المشاعر والأموال على حد سواء. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نائب شريف مقاطعة لوس أنجلوس السابق متهم بالعمل كعنصر ضغط لمحتالي العملات المشفرة، وحكم عليه بالسجن لأكثر من 5 سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مايكل ديفيد كوبيرج، نائب شرطة لوس أنجلس السابق، حُكم عليه بالسجن 63 شهراً ودفع تعويضات بقيمة 12.7 ألف دولار أمريكي لمساعدته آدم إيزا، محتال العملات المشفرة، في الابتزاز والقبض الكاذب. كان كوبيرج موظفاً لدى LASD وشارك في ابتزاز الضحايا والقيام بقبض كاذب، حيث أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.
区块客منذ 40 د
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 6 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 14 س
إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تصنيفاً للعملات الرقمية بخمس فئات رئيسية
وضع المنظمون الأمريكيون إطار عمل لتصنيف الأصول الرقمية إلى خمس مجموعات، مما يعزز وضوح الاختصاص. يشمل هذا السلع التي تشرف عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والأوراق المالية التي تشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع معاملة خاصة للعملات المستقرة والرموز المساعدة بناءً على الاستخدام.
CryptoFrontNewsمنذ 14 س
الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة عملات مشفرة كورية يسعى لإعادة انتخابه بعد تعرضه للعقوبات التنظيمية بسبب أخطاء تشغيلية سابقة
منصة التبادل الثانية للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية تصر على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لي جاي وون، على الرغم من أن المنصة تواجه جدلاً بسبب حادثة إرسال البيتكوين بالخطأ والعقوبات التنظيمية. وعلى الرغم من الكشف عن عيوب كبيرة، اختارت البورصة الحفاظ على الاستقرار التشغيلي بدلاً من إعادة تنظيم الإدارة.
GateNewsمنذ 16 س
التلاعب بالبيتكوين ثم التحول للفضة؟ بعد أن أصبحت Jane Street أكبر مالك لصناديق المؤشرات المتداولة، انخفضت الفضة بشكل حاد بنسبة 30٪ في شهر واحد
Jane Street في الربع الرابع من عام 2024 قامت بزيادة محفظتها بشكل قياسي بـ 2060 مليون سهم من صناديق الفضة المتداولة، لتصبح الحامل الأكبر، وفي أعقاب ذلك انهارت أسعار الفضة بنسبة تقارب 30%، مما أثار الشكوك حول التلاعب في السوق. على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن التوقيت المتطابق بين الإفصاح عن المحفظة والانهيار السعري أثار نقاشات. تمت الإشارة إلى أن Jane Street متورطة في تداول بناءً على معلومات داخلية، لكنها نفت الاتهامات ذات الصلة، وتبقى تأثيرها في السوق وأنماط سلوكها موضع اهتمام.
動區BlockTempoمنذ 18 س
