تم توجيه تهمة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بتورطه المزعوم في عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي)، والتي استهدفت على ما يُقال أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا. تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات في جميع أنحاء البلاد جهودها لمكافحة موجة الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية المتزايدة.
ووفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز، قام محققو وحدة الجرائم الإلكترونية يوم الجمعة بتوجيه التهم بعد تحقيق تحت اسم قوة الضربة ريساكا، التي أُنشئت في بداية هذا الشهر. يركز التحقيق على مخطط استثمار أصول رقمية واسع النطاق يُزعم أنه بدأ العمل في نوفمبر من العام الماضي.
يدعي المحققون أن الضحايا تم الاقتراب منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم. ثم تم توجيههم لنقل الأموال عبر بوابة إلكترونية تُعرف باسم “NEXOpayment”. وتزعم السلطات أن الأموال المودعة تم تحويلها من خلال شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية بطريقة تتوافق مع ممارسات غسيل الأموال.
تم تنفيذ أوامر تفتيش في 20 فبراير في منازل في ستراثفيلد وكامراري، بالإضافة إلى موقع تجاري في بورود، حيث صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية ووثائق كجزء من العملية. يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 5000 دولار أسترالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد منحه كفالة. كما تم القبض على مشتبه به آخر يبلغ من العمر 36 عامًا خلال المداهمات، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما تستمر التحقيقات في احتمال تورطه.
وصف المفتش بالوكالة جيسون سميث، قائد وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة نيو ساوث ويلز، الجناة بأنهم منظمون بشكل عالي ومتطورون. وحذر الجمهور من أن يكونوا حذرين من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها، وحث الأفراد على التحقق من شرعية أي منصة قبل تحويل الأموال.
أستراليا تتصدى بشكل أكبر لجرائم العملات الرقمية
تأتي التهم الموجهة في سيدني في ظل حملة أوسع على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في أستراليا. ففي نوفمبر 2025، نفذت شرطة جنوب أستراليا 55 عملية اعتقال ضمن عملية إيرونسايد، وهي تحقيق موسع في الاتصالات الإجرامية المشفرة التي كشفت عن شبكات متورطة في تجارة المخدرات، وتوزيع الأسلحة النارية، وغسل الأموال، والجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. وأفادت السلطات أنه تم مصادرة أصول تقدر سابقًا بحوالي 58 مليون دولار أسترالي.
كما شهد العام الماضي اعتقال لاعب الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، على خلفية اتهامات تتعلق بنقل غير قانوني لما يقرب من 140,000 دولار أسترالي من عملة رقمية من حساب ضحية. وأبرزت القضية كيف أن الأصول الرقمية أصبحت تظهر بشكل متزايد في مجموعة واسعة من التحقيقات الجنائية.
وعلى الصعيد العالمي، تواجه وكالات إنفاذ القانون تحديات مماثلة. وأفاد وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 أن العملة الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، التي استهدفت العديد من كبار السن والضعفاء. وقال المدعون إن إجمالي خسائر الاحتيال الموجهة في تلك القضايا تجاوزت 16 مليار دولار.
ومع توسع اعتماد العملات الرقمية بين المستخدمين الأفراد والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مخططات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا وتؤثر على عدد متزايد من الضحايا. وردًا على ذلك، تقوم الوكالات بزيادة موارد التنفيذ وحملات التوعية العامة لمواجهة التهديد المتزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
استخدمت رسالة احتيال من نوع التصيّد باسم Ledger لسرقة 600 ألف USDT، وقام المدعون الفيدراليون الأمريكيون باستعادة جميع الأموال
حكمت محكمة أمريكية بمصادرة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من USDT، وذلك نتيجةً لحادثة احتيال صيد (تصيّد) عبر رسائل ورقية استهدفت مستخدمي Ledger. بعد تلقي الضحايا لرسائل مزيفة، قاموا بكشف عبارة الاسترداد (seed phrase)، فتمت سرقة الأموال. حاول المحتالون إخفاء الأموال عبر أساليب متعددة مثل التحويلات والعمليات التحويلية، لكن شفافية سلسلة الكتل ساعدت الشرطة في تتبّع مسار تدفّق الأموال، وجرى استرداد الأموال بنجاح عبر إجراءات المصادرة المدنية.
MarketWhisperمنذ 2 س
تقرير البوابة اليومي (3 أبريل): قامت شركة تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين؛ تم اتهام كوريا الشمالية بالهجوم على Drift لتحقيق أرباح قدرها 286 مليون دولار
تراجعت عملة البيتكوين (BTC) عن مكاسب هذا الأسبوع، وجرى تداولها مؤقتًا في 3 أبريل عند حوالي 66,780 دولارًا. قامت شركات تعدين البيتكوين MARA بتسريح 15% من الموظفين، مع تحويل استراتيجي نحو الطاقة والبنية التحتية الرقمية. ذكرت شركة تحليل السلاسل غير ال مركزية Elliptic أن قراصنة كوريا الشمالية قد يستغلون ثغرة في Drift Protocol لتحقيق أرباح تبلغ 286 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 4 س
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رفع دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي الثلاث، بحجة أنها تمتلك اختصاصًا حصريًا على أسواق التنبؤ
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 3 أبريل أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولاية أريزونا وولاية كونيتيكت وولاية إلينوي، مع التأكيد على اختصاصها الحصري على عقود الأحداث والأسواق التنبؤية، وطلبت من المحكمة الفيدرالية منع أي تدخل على مستوى الولايات في أنشطة الأسواق التنبؤية التي تتوافق مع اللوائح الفيدرالية.
GateNewsمنذ 4 س
ترامب يعيّن قائمًا بأعمال وزير العدل الذي يمتلك BTC، سياسات إنفاذ التشفير تثير تساؤلات أخلاقية
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب وزير العدل تود برانش في منصب القائم بأعمال وزير العدل، كما قام بحل فريق إنفاذ العملات الرقمية الوطنية، وأصدر مذكرة توقف المساءلة التنظيمية عن صناعة العملات الرقمية. وما زال برانش يمتلك أصولًا رقمية عند توقيعه على هذه المذكرة، وهو ما يُشتبه في أنه ينتهك المعايير الأخلاقية، مما أثار جدلًا قانونيًا؛ ولا تزال مسألة ما إذا كانت نقله لأصوله إلى اسم أفراد عائلته يمكن أن يزيل تضارب المصالح محل نزاع.
MarketWhisperمنذ 4 س
تقدّم CFTC بدعوى قضائية لاسترداد الولاية القضائية لسوق التنبؤ في 3 ولايات، وتتشكّل ملامح صراع في الولايات المتحدة
دخلت إدارة ترامب مؤخرًا في دعوى بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وجهات تنظيم المقامرة في ثلاث ولايات، للطعن في سلطة حكومات الولايات على تنظيم أسواق التنبؤ. تدّعي لجنة تداول السلع الآجلة أنها تمتلك اختصاصًا حصريًا على هذه الأسواق بموجب قانون السلع الآجلة، وتتهم الجهات التابعة للولايات بمحاولة تجاوز صلاحياتها لتغيير طبيعة عقود المراهنات الخاصة بالفعاليات. تعكس هذه الدعوى إجراءات تنظيمية يتخذها 11 ولاية تجاه أسواق التنبؤ، والتي تواجه تحديات قانونية مختلفة. إذا أيّد أحد المحاكم الفيدرالية لجنة تداول السلع الآجلة، فسيكون ذلك مفيدًا لتوفير حماية قانونية لأسواق التنبؤ، أما إذا لم يحدث ذلك فسيزيد من حالة عدم اليقين بشأن التشغيل.
MarketWhisperمنذ 4 س
زك آك ز بي تي يوجّه اتهامًا إلى شركة سيركل بأنها «نائمة» بينما كانت أموال اختراق درِفت تتحرك بحرية
حققَ في مجال البلوك تشين المُحقّق زاك إكس بي تي (ZachXBT) مرةً أخرى انتقادات لاذعة لشركة Circle ولرئيسها التنفيذي، جيريمي أليير، وذلك بعد مزاعم عن تقاعسه خلال استغلالٍ مرتبط ببروتوكول Drift بقيمة 280 مليون دولار.
ووصف الحادثة برمتها بأنها تأخيرٌ حاسم في الاستجابة، حيث كانت الأموال تُنقل بنشاط عبر سلاسل مختلفة.
Circle تحت
CryptoPotatoمنذ 7 س
