تستخدم تشيو تشيهاو «العقود الذكية للإقراض» كطُعم بفائدة شهرية 3% إلى 7%، وتُقدَّر قيمة الاحتيال بأكثر من 5 مليارات. وحتى الآن، تم حبس 14 شخصًا احتياطيًا بأمر عدم الكشف (حيث يُمنعون من الظهور/التواصل)، وما زالت تفاصيل القضية تتوسع.
（خلفية سابقة: قضية إضافية للاحتيال في «الطاقة المطلقة» «منصة إقراض DeFi» جمعت 5 مليارات من الأموال! ألف ضحية اشتروا عملات معدنية قمامة）
（إضافة خلفية: ما الذي يفعله ملف كان يو بهذه الدرجة؟ بنك يقرض 540 مليون دولار لِمطلوب بتهمة «لشراء ديْن لا يمكن استرداده»）
فهرس هذه المقالة
Toggle
- المشتبه به الرئيسي تشيو تشيهاو: خلال فترة الإفراج بكفالة قام بالاحتيال للمرة الثانية، وفجوة جاءت من اختلافات الرقابة
- تصميم جمع الأموال الخفي وراء فائدة شهرية 7%
- اثنان من المديرين التنفيذيين يدّعيان أنهما «مستثمران»، ولم تُقبل دفوعهما
- مركز التحذير من مكافحة الاحتيال مستمر في التحقيق، وما زالت القضية لم تُختَم بعد
تُحقِّق النيابة العامة في تايبيه في قضية احتيال بالعملات الافتراضية «الطاقة المطلقة». ووفقًا لتقرير صحيفة «Economic Daily News»، حتى الآن تم حبس 14 شخصًا احتياطيًا بأمر عدم الكشف، وتُقدَّر قيمة الأموال المتورَّطة بأكثر من 5 مليارات يوان.
بعد إجراءات البحث في هذا الأسبوع، أصدر محكمة تايبِي بالترتيب قرارات بشأن 9 متهمين. ومن بينهم، المدير التنفيذي غاو سونغ-زين، وبان هونغ-سين، وكذلك رجل الأعمال تشنغ يي-جون، ويانغ ديان-تشي 共 4 أشخاص، صدر بحقهم قرار حبس احتياطي بأمر عدم الكشف. في حين قام المدير التنفيذي لي مينغ-تشنغ بإيداع مبلغ 500 ألف يوان كضمان ودخل في حالة الإفراج بكفالة. وأما رجل الأعمال تشيانغ بو-وين، فأفرِج عنه بكفالة قدرها 100 ألف يوان.
قبل يومين، أحالت إدارة تحقيقات تايبيه التابعة لجهاز التحقيقات الوطني مجددًا 3 رجال أعمال. وبعد الجلسة التي عقدتها المحكمة في تايبيه، قررت المحكمة حبس تشو-جون مينغ (لكن ليس بأمر عدم الكشف)، وأفرِج عن لي تشينغ-كونغ بكفالة قدرها 300 ألف يوان، بينما قَيَّدت مكان إقامة تشان تسي-هون ومنعت حبسه احتياطيًا مؤقتًا.
المشتبه به الرئيسي تشيو تشيهاو: خلال فترة الإفراج بكفالة قام بالاحتيال للمرة الثانية، وفجوة جاءت من اختلافات الرقابة
ما يجعل هذه القضية الاحتيالية تلفت الانتباه بشكل خاص هو سجل تشيو تشيهاو السابق.
وبحسب ما تم الاطلاع عليه، كان تشيو تشيهاو قد سبق أن حُوسِب بسبب قيامه بجمع الأموال من خلال إصدار أوراق مالية دون إذن، حيث بلغت قيمة الاحتيال المزعوم 270 مليون يوان. وفي العام الماضي، أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه وطلبت عقوبة بالسجن 18 عامًا. ومع ذلك، خلال فترة انتظار المحاكمة أثناء الإفراج بكفالة، لم تتمكن آليات الرقابة من منع وصوله مجددًا إلى سوق رأس المال، وتشكّلت قضية احتيال «الطاقة المطلقة» خلال هذه الفترة الفاصلة.
وأشار العاملون في الأوساط القضائية إلى أنه بالنسبة لشروط الإفراج بكفالة وما يتبعها من مراقبة لاحقة للأشخاص ذوي سوابق جرائم مالية، توجد فجوة واضحة في النظام الحالي. وهذه القضية هي تجسيد محدد لهذا النوع من الثغرات. ولذلك، تم تسليمها من قِبل النيابة العامة العليا في تايوان إلى النيابة العامة في تايبيه، ضمن مشروع «مركز التحذير من مكافحة الاحتيال» لمتابعة التحقيق.
لاحظ الكاتب أنه في السنوات الأخيرة، عمدت جماعات الاحتيال عمدًا إلى استخدام تغليف DeFi، وليس ذلك صدفة، بل استراتيجية ثقة محسوبة بعناية. فمصطلحات مثل «مركزية منعدمة»، «عقود ذكية»، و«شفافية على السلسلة» تراكمت على مدى فترة طويلة صورة إيجابية داخل مجتمع العملات المشفرة، لتصبح بدورها مواد لخطاب يهدف إلى خفض حذر الضحايا.
يستعير المحتالون هذه اللغة ليجعلوا المنصة تبدو أكثر «تكنولوجية» من الاستثمار غير الرسمي التقليدي، وأكثر «قابلة للتحقق». لكن في الواقع، لا يوجد أي دعم لاتفاقيات حقيقية، لذا يجب الحذر.
تصميم جمع الأموال الخفي وراء فائدة شهرية 7%
وبحسب ما تم الاطلاع عليه، خلال الفترة من 2022 إلى 2025، جذب تشيو تشيهاو الأموال باستخدام ذريعة «استثمار الطاقة الخضراء»، وذلك عبر تصميم تطبيق APP بعناصر تحمل علامة تجارية، وواجهة لعقود ذكية للإقراض يمكن تشغيلها، وتنظيم اجتماعات/ندوات تعريفية حضورية منتظمة، إضافة إلى تنفيذ عمليات احتيال باستخدام نوعين من العملات «طُوِّرت بشكل مستقل» وهما عملتا EGT وTBT.
تزعم المنصة أنه بعد قيام المستخدمين بحيازة العملات، يمكنهم من خلال APP تقديم قروض، بفائدة شهرية 3% إلى 7%، مع تحويل ذلك إلى معدل عائد سنوي يصل إلى 36% إلى 84%. يَجعل هذا التغليف البصري والسردي المتكامل الكثيرين يعتقدون خطأ أنهم يشاركون في بروتوكول DeFi يعمل فعليًا، وليس في هيكل لجمع الأموال يكون الطعم فيه عائدًا مستقرًا.
في شهر يناير من هذا العام، أطلقت النيابة العامة الجولة الأولى من عمليات البحث. وقد تعرض تشيو تشيهاو، والسكرتير تشيو تشاو-لو، والمدير التنفيذي لـ DeFi هوانغ يونغ-هان، والمدير العام للأعمال وو تشينغ-فينغ، ومهندس البرمجيات هوانغ جون-وي، إضافة إلى عدة موظفين في قسم الأعمال إجمالًا لـ 9 أشخاص، لصدور قرارات بحبسهم احتياطيًا.
