Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, ha solicitado un nuevo juicio, alegando haber descubierto nuevas pruebas. Actualmente cumpliendo una condena de 25 años por fraude, ahora se representa a sí mismo después de despedir a su abogado.

El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar hallazgos importantes. Las stablecoins ya no son solo otra tendencia en criptomonedas. Son una promesa y un peligro para las economías emergentes. Una nueva investigación muestra que la innovación en pagos cumple con los riesgos de sustitución de moneda en todo el mundo.

Bot de noticias de Gate News, según reporta Inner City Press, el fundador de SafeMoon, Braden Karony, ha sido condenado a 100 meses de prisión.

BlockBeats Noticias, 11 de febrero, según informó Inner City Press, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York acaba de recibir los documentos en los que el fundador de FTX, SBF, solicita la revisión de los casos de delitos relacionados con criptomonedas.

Odaily星球日报讯 El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, en una entrevista con Fox News, afirmó que la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas necesita ser aprobada en la primavera de este año, y agregó que “necesitamos completar la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas”, además de señalar que mantiene una actitud optimista respecto a la aprobación de dicha ley.

ChainCatcher mensaje, según Jin10, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a la empresa de comercio de oro Jood SARL (con sede en Líbano).

YZi Labs publica una carta para refutar las acusaciones de CEA Industries sobre un «acuerdo secreto», afirmando que la junta directiva ya estaba al tanto y que el acuerdo finalizó en 2025. YZi Labs solicita a la junta que aclare las declaraciones engañosas y proteja los intereses de los accionistas.

CertiK publica el «Informe de Mercado de Predicciones Skynet 2026» que muestra que se espera que el volumen de transacciones del mercado de predicciones alcance los 63.5 mil millones de dólares en 2025, y que el riesgo también aumentará. Legalizado en Estados Unidos pero prohibido en algunos países de la Unión Europea, en el futuro será necesario abordar problemas de liquidez, seguridad y modelos de ingresos para lograr un desarrollo sostenible.

ChainCatcher消息， según Financial Times, la Unión Europea propone prohibir completamente todas las transacciones de criptomonedas con Rusia para evitar evadir sanciones.

PANews 10 de febrero de 2024: Según información de Bubblemaps, el ganador del concurso de creadores de X con un premio de 1 millón de dólares, @beaverd, fue acusado de obtener aproximadamente 600,000 dólares en ganancias mediante estafas en proyectos de Memecoin. La investigación reveló que su billetera vinculada lanzó el token $SIAS, cuyo valor de mercado alcanzó un pico de 6 millones de dólares antes de desplomarse rápidamente a cero, además de eliminar todas sus redes sociales. Además, @beaverd también utilizó varias billeteras vinculadas para operar, presuntamente lanzando múltiples Memecoin y finalmente realizando un cash-out.

La agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha comenzado a reducir la velocidad de Telegram desde el 10 de febrero y ha recibido más de 13,000 quejas de usuarios por anomalías en el servicio. Aunque actualmente no se planea un bloqueo total, si Telegram no cumple con los requisitos legales, esto podría afectar su experiencia de uso en Rusia y, en consecuencia, impactar en el ecosistema de la cadena de bloques TON, estrechamente vinculado a él.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hoy anunció que se ha registrado oficialmente en la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, y ha obtenido la autorización para operar en el negocio de activos criptográficos, incluyendo la prestación de servicios de corretaje, custodia y servicios de criptomonedas a nivel institucional en el Reino Unido. La compañía obtuvo el año pasado la licencia MiCA (Mercado de Activos Cripto) que le permite ofrecer servicios de criptomonedas en los 30 países del Área Económica Europea (EEA) bajo un marco regulatorio unificado.

7 policías y 5 hombres irrumpieron en una vivienda en Kajang, Malasia, extorsionando a 8 turistas chinos por aproximadamente 200,000 ringgits, usando la amenaza de denunciar como medio de coerción, las autoridades ya han arrestado a los policías implicados. El caso revela un grave problema de delincuencia y suplantación de autoridad.

El 10 de febrero, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos de fraude y conspiración, volvió a emitir un mensaje a través de su cuenta verificada en X, afirmando que “FTX nunca quebró”, y acusó a los abogados que tomaron el control de la compañía de presentar una “falsa solicitud de bancarrota”. Esta declaración contrasta fuertemente con las decisiones de los tribunales de EE. UU., los documentos regulatorios y los resultados de auditorías financieras, y también generó rápidamente atención en la comunidad de criptomonedas. Según registros judiciales, SBF estuvo involucrado en la apropiación de más de 8,000 millones de dólares en activos de clientes, lo que llevó a que la plataforma quedara insolvente a finales de 2022. La enorme pérdida de su empresa relacionada, Alameda Research, fue la causa directa del colapso. Aunque la recuperación de activos posterior y el rebote del mercado mejoraron en algunos casos las expectativas de los acreedores, tanto la fiscalía como el juez enfatizaron que esto no puede cambiar los hechos de fraude ya establecidos.

PANews 10 de febrero, la cuenta de X del fundador de FTX, SBF, publicó que FTX nunca solicitó la bancarrota, y que solo 4 horas después de que los abogados tomaran el control de la empresa, presentaron una solicitud de bancarrota falsa con la intención de aprovecharse del proceso de quiebra para obtener beneficios.

En enero, los usuarios de criptomonedas sufrieron pérdidas importantes debido a envenenamiento de direcciones y estafas de phishing con firmas, con una víctima perdiendo 12,2 millones de dólares. El aumento en el volumen de ataques puede estar relacionado con la reducción de los costos de transacción tras la actualización de Ethereum, lo que ha llevado a advertencias de seguridad para la vigilancia de los usuarios.

La policía francesa arrestó a seis sospechosos vinculados con el secuestro de una magistrada y su madre, quienes escaparon sin pagar un rescate. El incidente destaca una tendencia creciente de delitos relacionados con criptomonedas en Francia, lo que ha llevado a acciones por parte de las fuerzas del orden.

La CFTC revisa las directrices, incluyendo a los bancos fiduciarios nacionales como emisores de stablecoins y alineándose con la estructura de la FDIC, excluyendo las stablecoins algorítmicas. Este cambio cumple con el marco regulatorio de la Ley , fortaleciendo la conformidad del mercado de stablecoins, ayudando a establecer un modelo financiero legítimo y aumentando la confianza de los inversores.

En breve Las víctimas de phishing con firma aumentaron más del 200% en enero, con un robo de $6.27 millones, advirtió la firma de seguridad blockchain Scam Sniffer. A pesar del aumento, las pérdidas totales por phishing en 2025 fueron mucho menores que en 2024. Las tarifas más baratas de Ethereum después de la actualización Fusaka han hecho que el phishing

Las estafas de envenenamiento de direcciones borraron $62 millones después de que los usuarios copiaran direcciones de billetera sin una verificación completa durante transferencias rutinarias. Las tarifas de Ethereum más bajas permitieron ataques masivos de polvo, haciendo que el envenenamiento de direcciones fuera barato, escalable y más difícil de detectar en toda la red. El phishing de firmas aumentó en