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El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Irán por evadir sanciones a través de un CEX global de gran tamaño, involucrando más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos

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2026-03-11 11:04:48

Gate News informa que, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán está utilizando una plataforma global de criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses. Según documentos de la empresa y personas familiarizadas con el asunto, una investigación interna previa sobre el flujo de fondos sospechosos por más de mil millones de dólares en esa plataforma fue suspendida, ya que esos fondos se dirigían a una red que financia a organizaciones terroristas apoyadas por Irán, incluyendo a los hutíes en Yemen. La investigación se centra en cómo circulan estos fondos en la plataforma y en los riesgos de cumplimiento asociados.

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