Foresight News informa que la plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps monitorea que, a pesar de que los participantes en la preventa del proyecto Trove Markets perdieron todo su capital, los responsables del proyecto realizaron silenciosamente reembolsos a los KOLs. Trove recaudó 11.5 millones de dólares mediante ICO para construir el proyecto en la plataforma Hyperliquid, pero las cosas no salieron como se esperaba. Antes del lanzamiento del proyecto, los proveedores externos de liquidez de Trove vendieron tokens HYPE por valor de 20 millones de dólares; posteriormente, el equipo se dirigió a la plataforma Solana, y el token TROVE cayó un 99% en su lanzamiento, causando pérdidas severas a los participantes de la ICO.
Bubblemaps, mediante la monitorización de las carteras relacionadas con los desplegadores de TROVE, descubrió que, un día después del colapso del token, se transfirieron 100,000 dólares en USDC y 350,000 dólares en USDT a nuevas carteras de inversión. La organización afirmó haber obtenido evidencia en la cadena y registros de chat filtrados que prueban que los responsables del proyecto han actuado de manera inapropiada, discriminando a ciertos inversores.
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En este caso, la parte involucrada se dedicaba durante mucho tiempo a comprar y vender USDT para obtener ganancias. En una transacción normal, desafortunadamente recibió fondos en RMB transferidos por un banco clandestino de dinero para cambiar divisas ilegalmente para otra persona. Tras un análisis de big data, se determinó que estos fondos correspondían a fondos de cambio de divisas.
La pregunta que surge es: ¿Solo por obtener ganancias de la diferencia en el valor de las criptomonedas, y al recibir fondos de cambio de divisas, se debe asumir responsabilidad penal por las operaciones ilegales de cambio de divisas en la parte superior?
Lo que también merece atención es que dentro de la unidad encargada del caso existen opiniones diferentes sobre si aplicar la ley de operación ilegal o la de encubrimiento de ganancias ilícitas.
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