L'affaire de fraude de la plateforme JPEX sera jugée en mars prochain ! Lin Zuo Chen Yi 8 influenceurs reportent leur nouvelle audience

L’affaire JPEX concernant une fraude impliquant 8 accusés, dont l’influenceur 林作 et « 陳怡 »陳穎怡, est poursuivie pour complot en fraude, blanchiment d’argent, et « incitation à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou sans tenir compte de la réalité », pour un montant total d’environ 110 millions de HKD. Le magistrat 屈麗雯 a approuvé la demande de la partie plaignante de reporter l’audience au 16 mars 2026, les 7 accusés restant en liberté sous conditions jusqu’à cette date.

Rôle et accusations des 8 influenceurs accusés

L’affaire de fraude de la plateforme JPEX implique des accusés aux profils variés, illustrant la large pénétration de ce réseau frauduleux. 林作 (35 ans), YouTuber renommé à Hong Kong, avec une grande base de fans, a vanté la plateforme JPEX dans plusieurs vidéos. « 陳怡 »陳穎怡 (38 ans), également influenceuse sur les réseaux sociaux, compte de nombreux followers sur Instagram. « 湘湘 »梁綺湘 (31 ans), YouTuber spécialisée dans la beauté et le lifestyle. 鄭雋熹 (31 ans), ex-acteur de TVB, ayant joué dans plusieurs séries.

Les autres accusés incluent蕭穎謙 (28 ans), assistant en boutique區焯基 (31 ans), coach sportif趙敬賢 (25 ans) et何紀雯 (28 ans). Ces accusés occupent divers rôles au sein du réseau frauduleux de JPEX, allant de la promotion directe à l’appui logistique, formant ainsi une chaîne de fraude complète.

Les charges comprennent le complot en fraude, la fraude, l’incitation à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou sans tenir compte de la réalité, et la gestion de biens provenant de crimes punissables. Ces accusations couvrent tout le processus criminel, de la promotion de la plateforme frauduleuse, à l’incitation à investir, jusqu’au blanchiment d’argent. Notamment, l’accusation de « incitation à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou sans tenir compte de la réalité » constitue une infraction spécifique selon la réglementation hongkongaise, ciblant précisément la fraude sur les actifs virtuels.

Éléments clés de l’affaire JPEX

Montant en jeu : environ 110 millions HKD, plus de 2000 victimes

Innovation légale : la police de Hong Kong a pour la première fois poursuivi pour fraude en utilisant la loi anti-blanchiment d’argent, avec 16 personnes inculpées

Rôle des influenceurs : utilisation de leur influence sur les réseaux sociaux pour promouvoir des plateformes non autorisées, incitant leurs followers à investir

Statut de la détention : 7 personnes en liberté sous conditions (interdiction de quitter Hong Kong, remise des documents de voyage), 1 personne en détention provisoire

Méthodes de fraude de JPEX et lacunes réglementaires

L’affaire est survenue en septembre 2023, lorsque la Commission des valeurs mobilières et des investissements de Hong Kong a indiqué que JPEX, sans avoir obtenu de licence en vigueur à Hong Kong, promouvait activement ses services, avec des pratiques suspectes de fraude. La méthode de fraude de JPEX est typique : premièrement, une large promotion via influenceurs et réseaux sociaux, exploitant la crédibilité des KOL pour réduire la méfiance des investisseurs. Deuxièmement, des promesses de rendements élevés et d’investissements à faible risque, attirant des particuliers peu familiers avec les actifs virtuels. Troisièmement, après avoir accumulé d’importantes sommes, la plateforme augmente soudainement les seuils de retrait ou ferme directement les fonctionnalités de retrait, piégeant ainsi les fonds des investisseurs.

Ce dossier révèle des lacunes dans la réglementation des actifs virtuels à Hong Kong. Bien que la SFC ait mis en place un système de licences pour les prestataires de services en actifs virtuels (VASP) dès juin 2023, JPEX a pu, en l’absence de licence, recruter massivement via des influenceurs. Cela montre un décalage entre la régulation et la réalité du marché, laissant une marge d’action aux plateformes frauduleuses. La SFC avait lancé des avertissements avant l’incident, mais JPEX avait déjà accumulé de nombreux victimes et fonds.

L’inculpation de 16 personnes en se référant à ces réglementations marque une étape dans la lutte contre la fraude en actifs virtuels à Hong Kong. Jusqu’alors, des affaires similaires étaient traitées comme de la fraude classique, mais la spécificité des actifs virtuels complique la traçabilité des fonds et la collecte de preuves. L’application de la loi anti-blanchiment d’argent fournit des outils légaux plus puissants, notamment pour l’accusation de « incitation à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou sans tenir compte de la réalité », ciblant directement la promotion par les influenceurs de plateformes non autorisées.

Responsabilités et controverses juridiques des influenceurs

林作, accompagné de sa petite amie 裕美 et de son ami 范德偉, s’est présenté au tribunal, visiblement grave. La mère de 林作, 王莉妮, était également présente. Après l’audience, 林作, avec ses avocats et l’avocat principal 清洪, est sorti du tribunal, faisant une pause pour sourire aux journalistes. Ce calme apparent contraste avec la gravité de l’affaire, suscitant un débat public sur la responsabilité légale des influenceurs.

Le cœur du débat juridique dans cette affaire JPEX est de savoir si la promotion par des influenceurs constitue une « incitation à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou sans tenir compte de la réalité ». Si un influenceur savait que la plateforme était non autorisée ou suspecte de fraude, et qu’il continuait à promouvoir et à en tirer profit, cela constituerait une fraude. En revanche, si l’influenceur affirme ne pas être au courant, et se contente d’un partenariat commercial, la responsabilité légale est plus floue. La notion de « sans tenir compte de la réalité » est clé : même si le défendeur prétend ne pas savoir, s’il avait des raisons raisonnables de savoir mais a choisi d’ignorer, il pourrait être considéré comme coupable.

L’audience est reportée au 16 mars 2026, le ministère public ayant besoin de temps pour rassembler les dossiers. Étant donné le nombre de parties impliquées, le montant en jeu, et la complexité des enregistrements de transactions en actifs virtuels, le travail de préparation sera conséquent. La décision finale aura un impact majeur sur la régulation des actifs virtuels à Hong Kong et la responsabilité des influenceurs, établissant un précédent important pour tout le secteur. Les investisseurs doivent tirer des leçons : tout investissement doit reposer sur une recherche indépendante et une évaluation des risques, et non sur une confiance aveugle dans la recommandation d’un influenceur.