Le plus grand procès jamais enregistré dans une affaire de blanchiment de crypto ! 1601 témoins établissent un record, le principal suspect nie tout en bloc

Le principal suspect, Shi Qiren, a totalement nié le crime et a convoqué 1 601 témoins, tous approuvés par le tribunal de district de Shilin, et l’ampleur du procès a établi un record pour la justice taïwanaise, la date du procès pourrait être fixée à avril de l’année prochaine.

L’affaire Bixiang est entrée dans le processus préparatoire, et le principal suspect nie catégoriquement les accusations de blanchiment d’argent de 2,3 milliards

Le procès lié à « l’affaire Bixiang », une affaire choquante dans le cercle monétaire taïwanais, continue d’avancer au tribunal de district de Shilin. Selon un rapport du Mirror du 17 décembre, depuis que l’affaire a été poursuivie par le bureau du procureur du district de Shilin en août de cette année, le tribunal a récemment mené des procédures préparatoires intensives pour tenter de clarifier l’énorme flux financier et les détails de la répartition organisationnelle du travail.

L’accusation a déterminé que Shi Qiren, la personne responsable de Bixiang à Taïwan, a collaboré avec la fleur financière Wang Xuezhi, le directeur commercial Yang Jiwen et d’autres pour aider les groupes frauduleux à échanger de l’argent contre Tether (USDT) contre le blanchiment d’argent via des magasins franchisés à travers Taïwan, impliquant jusqu’à 2,3 milliards de yuans et jusqu’à 1 544 victimes.

L’ampleur de ce chiffre est extrêmement rare dans l’histoire de la criminalité liée aux cryptomonnaies à Taïwan. Le montant impliqué dans l’affaire, de 23 milliards de yuans, équivaut à plus de 76 millions de dollars américains, dépassant largement l’ampleur de la plupart des affaires de fraude en monnaie virtuelle. De plus, les 1 544 victimes signifient qu’il ne s’agit pas d’une arnaque précise visant un petit nombre de personnes fortunées, mais d’un réseau criminel systémique avec une couverture étendue et de nombreuses victimes.

Cependant, contrairement aux plaidoyers successifs de plusieurs accusés, Shi Qiren a toujours nié complètement le crime et a formé une grande équipe juridique pendant sa détention pour élaborer activement des stratégies de litige dans le but d’annuler l’acte d’accusation. Cette attitude de « combattre seul » a attiré beaucoup d’attention sur le procès de cette affaire et a ajouté davantage de variables à l’affaire.

D’un point de vue stratégique juridique, le déni catégorique de Shi signifie qu’il obligera l’accusation à présenter des preuves plus substantielles plutôt que de s’appuyer sur les aveux d’autres complices pour condamner. Cette stratégie, bien qu’elle prolonge considérablement la durée du procès, peut également entraîner une chance d’acquittement ou d’une peine légère si la défense parvient à contester avec succès la crédibilité des preuves de l’accusation.

Un nombre record de 1 601 témoins a été convoqué pour la première fois, tous approuvés par le tribunal de district de Shilin

The Mirror a souligné que l’équipe de défense de Shi Qiren a récemment adopté une approche rare, multipliant par trois le nombre de témoins à appeler, avec un total de 1 601 personnes, dont 1 544 victimes, 54 responsables de magasins franchisés et 3 soi-disant « témoins de moralité ».

Le nombre même est presque inimaginable. Convoquer plus de 1 600 témoins à témoigner devant le tribunal constitue non seulement un énorme défi pour les ressources judiciaires, mais pourrait aussi devenir l’un des plus grands témoins de l’histoire judiciaire de Taïwan. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le tribunal de district de Shilin a finalement « accepté tout tel qu’il est » et a approuvé la convocation de tous les témoins.

L’avocat de la défense a soutenu que la transcription de l’interrogatoire policier de la victime citée dans l’acte d’accusation n’était pas probante et que la victime devait comparaître au tribunal pour tester la crédibilité de son témoignage et affaiblir les preuves de culpabilité de l’accusation. Cet argument repose sur une certaine base juridique, car le droit de procédure pénale met l’accent sur le « principe du procès direct » et « le principe de la plaidoirie orale », et le prévenu a le droit de contre-interroger les témoins.

Mais d’un point de vue pratique, cette stratégie peut aussi être une « guerre d’usure ». La convocation d’un si grand nombre de témoins allongerait considérablement la durée du procès, retardant potentiellement l’affaire de plusieurs années. Pour les prévenus en détention, s’ils sont finalement acquittés ou condamnés à une peine légère, cette période de détention peut être considérée comme une violation excessive des droits de l’homme avant le procès. Cependant, s’ils sont toujours condamnés à une peine lourde, ces temps de procès prolongés peuvent être comptés pour la peine, ce qui entraîne un effet de « dégagement temporel ».

De plus, la défense a également demandé à convoquer les complices en amont du gang identifiés par l’accusation, y compris des personnes surnommées « Lin Shanghai », « M. Huang », « Jia Da » et d’autres, dans le but de prouver que Shi Qiren n’avait aucun passé de gang et de couper ses liens avec le groupe fraudeur. Au cœur de cette stratégie se trouve de contester le discours de l’accusation sur la position de Shi comme un « cerveau », en tentant de le présenter comme un « homme d’affaires usé » plutôt que comme un « complice en participation active ».

L’ampleur du procès est sans précédent, et la date du procès est prévue pour avril de l’année prochaine

Selon le calendrier actuel du tribunal, à partir du 22 janvier, le tribunal devra tenir des audiences presque toutes les 1 à 2 semaines, et il devrait convoquer environ 80 victimes à témoigner chaque jour. La date du procès seule pourrait être fixée à avril de l’année prochaine, ce qui est assez rare dans la pratique judiciaire taïwanaise.

Cette organisation judiciaire intensive représente un énorme défi pour tous les participants. Pour les juges, la nécessité d’écouter en permanence le témoignage de plus de 1 500 témoins pendant plusieurs mois et de démêler les faits clés à partir d’eux est un excellent test de mémoire, de jugement et de force physique. Pour les procureurs et les avocats de la défense, il est possible d’imaginer qu’il est nécessaire de contre-interroger le témoignage de chaque témoin.

Pour la victime, témoigner au tribunal est en soi une blessure secondaire. De nombreuses victimes de fraude sont déjà dans un état de traumatisme psychologique, et leur demander de raconter leur tromperie devant un tribunal et d’être interrogées par des avocats de la défense peut aggraver leur fardeau psychologique. De plus, étant donné que les 1 544 victimes sont réparties à travers Taïwan, exiger qu’elles témoignent toutes devant le tribunal de district de Shilin est considérable.

Ce qui est plus remarquable, c’est de savoir si ce style de « tactique de foule » de convocation de témoins peut réellement atteindre l’effet attendu de la défense ? Si les témoignages des 1 544 victimes sont très cohérents, pointant le magasin de Bixiang tenu par Shi Qiren comme un maillon clé de leur tromperie, alors un grand nombre de témoins pourrait renforcer les allégations de l’accusation. Inversement, si la défense trouve des incohérences et des incohérences dans ces témoignages, cela peut affaiblir la chaîne de preuves de l’accusation.

Du point de vue des procédures juridiques, avril de l’année prochaine n’est qu’une période estimée pour achever le processus d’interrogatoire des témoins. Ensuite, il y aura une enquête sur les preuves, des procédures de débat, des déclarations finales, etc., et l’ensemble du processus de première instance ne sera peut-être pas achevé avant la seconde moitié de 2026 ou même plus tard. Si l’une des parties fait appel du verdict, l’ensemble de l’affaire pourrait traîner jusqu’en 2027, voire plus longtemps pour être tranchée.

Les changements fréquents d’avocats ont conduit à une vigilance, et la cour a autrefois restreint les entretiens

En plus du nombre sans précédent de témoins dans cette affaire, le changement fréquent d’avocats de la défense de Shi Qiren pendant sa détention a également suscité une grande vigilance du tribunal. Le Mirror a rapporté que Shi Qiren a nommé plus de 9 avocats de la défense en seulement un mois, et a même fait apporter une lettre de nomination au centre de détention pour qu’elle soit signée, puis a immédiatement annulé la nomination.

Ce comportement anormal a immédiatement suscité la vigilance de la justice. Le tribunal de district de Shilin a jugé que le mobile des actions concernées était négociable, et qu’il existait un risque d’anéantiment, de falsification, de modification de preuves ou de collusion avec complices et témoins, il a donc émis une lettre de restriction rare le 23 septembre pour empêcher certains avocats de rencontrer Shi Qiren.

Cette décision a suscité beaucoup de controverses dans la communauté juridique. D’une part, la nomination d’un défenseur par le défendeur est un droit fondamental garanti par la Constitution, et la restriction de l’accès des avocats par le tribunal peut porter atteinte au droit de défense du défendeur. En revanche, si le prévenu abuse de ce droit de commettre une collusion ou d’autres inconduites, le tribunal est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la justice.

Bien qu’un des avocats restreints ait fait appel, la Haute Cour n’a finalement levé que les restrictions contre l’avocat et confirmé la décision initiale. Cela montre que la Haute Cour est essentiellement d’accord avec le jugement du tribunal de district de Shilin sur le risque de collusion, mais que les raisons de restreindre les avocats individuels ne suffisent pas.

Finalement, Shi Qiren a déterminé qu’une équipe de défense fixe composée des anciens procureurs Zhuang Shengbo, Yuan Jianfeng et Chen Weifang était constituée. Les trois avocats possèdent une grande expérience en contentieux pénal, notamment grâce au parcours de procureur de Zhuang Shengbo et Yuan Jianfeng, ce qui les rend plus familiers avec la logique de gestion des affaires et la logique probatoire de l’accusation, ce qui peut être utile pour élaborer des stratégies de défense.

La confession du complice est contradictoire, et l’argent circule à travers Taïwan pour révéler les antécédents du gang

Contrairement au déni total de Shi Qiren, huit accusés, dont son épouse Lin Kewen, le directeur du magasin Luo Daxiang et le superviseur du contrôle des risques Cai Yayun, ont plaidé coupable en octobre et ont été condamnés à un jugement sommaire par le tribunal.

Cette situation de « déni de cerveau et plaidoyer de complicité » n’est pas rare dans les affaires pénales. Les plaidoyers de culpabilité d’un complice reposent généralement sur plusieurs considérations : le désir d’une peine plus légère ; Évitez les longs processus de contentieux ; ou croire que les preuves sont concluantes et ne peuvent pas infirmer l’affaire. Le cerveau insiste pour le nier, probablement parce que la peine à laquelle il fait face est plus lourde et mérite un combat ; Ou pensent qu’ils ont une chance de faire un retour.

Selon l’enquête policière, Shi Qiren et sa femme ont dépensé environ 19,2 millions de dollars US pour investir dans la « technologie Bixiang », et après avoir obtenu des camouflages d’exploitation légaux, ils ont recruté des magasins franchisés et ont facturé des frais élevés. Le magasin achète et vend en apparence des monnaies virtuelles, mais en réalité, il est devenu un canal de couverture pour des flux financiers frauduleux d’investissement en USDT.

Ce modèle économique de « camouflage légal + activités illégales » est devenu de plus en plus courant dans les crimes liés aux cryptomonnaies ces dernières années. Les groupes criminels exploitent la zone grise des transactions en monnaie virtuelle pour établir un réseau de magasins apparemment légitimes, qui offrent en réalité des canaux de fraude et de blanchiment d’argent. Pour le grand public, il est difficile de distinguer si ces magasins sont des outils légaux ou des moyens criminels.

Le ministère public a également souligné que Shi Qiren a un passé dans les gangs, et que certains franchisés impliquent d’autres membres de gangs, et a même conseillé aux victimes comment gérer le processus de vérification de l’entreprise afin de réduire le risque d’interceptions de flux d’argent. Ces détails montrent que l’affaire Bisang n’est pas une simple fraude commerciale, mais un réseau criminel organisé et systématique.

Avec 1 601 témoins sur le point d’entrer dans la salle d’audience les uns après les autres, l’affaire Bishuang est destinée à devenir l’une des plus mobilisées et des plus anciennes affaires de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies ces dernières années. Son évolution ultérieure déterminera non seulement le sort de Shi Qiren et d’autres, mais aura également un impact profond sur la manière dont la pratique judiciaire répond aux crimes à grande échelle liés aux flux de trésorerie des cryptomonnaies.

Pour toute l’industrie des cryptomonnaies, l’affaire de la pensée sur les pièces est aussi un avertissement. Comment trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la prévention de la criminalité, et comment établir un cadre réglementaire efficace sans entraver les entreprises légitimes, ces questions doivent être abordées plus en profondeur lors du procès.