PANews 24 février : Selon le Sing Tao Daily, une société d’investissement à Hong Kong fournissant une plateforme de règlement de cryptomonnaies a reçu des rapports d’environ 20 clients ayant perdu 2,67 millions d’USDT, pour un total de pertes d’environ 20,87 millions de HKD. Après une enquête, la police a arrêté hier un ingénieur réseau de 34 ans, portant le nom de Cai. Il est suspecté d’avoir utilisé son poste pour accéder sans autorisation à la base de données de la société, consulter les informations des comptes clients et de voler des actifs cryptographiques. L’affaire a été prise en charge par la 9e équipe de l’unité d’enquête criminelle du district de Yau Tsim, à Hong Kong, et plusieurs policiers ont déjà effectué des perquisitions dans la société.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Une action conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada a gelé plus de 12 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés à des escroqueries, et a identifié plus de 20k victimes
L’opération « Action atlantique » menée conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada est terminée : elle a permis de geler avec succès plus de 12 millions de dollars d’actifs issus d’escroqueries, d’identifier plus de 20k victimes, pour un montant d’escroquerie supérieur à 45 millions de dollars, avec un ciblage prioritaire des attaques par hameçonnage par autorisation. Un certain CEX a participé à l’opération mais n’a gelé aucun fonds.
GateNewsIl y a 3h
Un CEX impliqué dans une action internationale menée par la NCA britannique, visant à lutter contre les escroqueries par phishing avec autorisation
Un CEX a participé à l’opération « Operation Atlantic », menée par la National Crime Agency britannique, visant à lutter contre les escroqueries liées à la crypto et aux investissements, en se concentrant particulièrement sur les arnaques de phishing autorisées. Le CEX a apporté un soutien sur site, aidant à identifier les victimes et les sites web malveillants, et a fourni des renseignements aux forces de l’ordre, protégeant ainsi des milliers de victimes potentielles.
GateNewsIl y a 3h
ZachXBT : les cofondateurs de Spartans seraient à l’origine d’une arnaque présumée de prévente Blockdag, levant plus de 300 millions de dollars
Le détective on-chain ZachXBT accuse le supposé cofondateur de la plateforme de casino Spartans, Gurhan Kiziloz, d’avoir mené le projet Blockdag Network en étant à l’origine de campagnes publicitaires trompeuses qui auraient induit les investisseurs particuliers en erreur, afin de lever 3 milliards de dollars, et d’avoir retiré les fonds vers le Moyen-Orient en l’espace de deux ans. Gurhan serait également soupçonné de dépenses somptueuses et d’avoir maintenu son image grâce à des actions de relations publiques.
GateNewsIl y a 4h
Un cabinet d’avocats américain lance une enquête sur une action collective concernant l’incident de piratage de Drift Protocol, remettant en question le fait que Circle n’a pas gelé les fonds.
Le cabinet d’avocats américain Gibbs Mura lance une enquête sur un recours collectif, concernant l’incident de vol du protocole Drift, pour un montant d’environ 280 à 285 millions de dollars. Le cabinet indique que Circle n’a pas gelé les fonds volés en temps utile et appelle les utilisateurs lésés à rejoindre la procédure afin de récupérer leurs pertes.
GateNewsIl y a 5h
ZachXBT : Bitcoin Depot a effectivement été volé de 54 BTC, et le vol a été découvert 3 jours après la divulgation officielle
Le détective on-chain ZachXBT indique que l’incident de piratage de Bitcoin Depot a causé, en réalité, une perte de 54 bitcoins, dépassant son rapport officiel de 50,9. Le pirate a commis le vol le 20 mars après avoir obtenu des identifiants en piratant, et Bitcoin Depot n’a constaté la perte que 3 jours plus tard.
GateNewsIl y a 6h
Un responsable d’un CEX a fait un don de 5,4 millions de dollars au parti britannique Reform UK.
Un cofondateur d’un CEX, Ben Delo, a fait un don de 5,4 millions de dollars au parti Reform UK ; ce don a été effectué avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles au Royaume-Uni. Delo a déjà été condamné à une amende de 10 millions de dollars pour violation de la conformité anti-blanchiment, et a ensuite bénéficié d’une grâce présidentielle de Trump. Reform UK se positionne comme un parti pro-crypto, et fait actuellement face à une ordonnance suspendant les dons en crypto-monnaies. Delo prévoit de s’installer au Royaume-Uni après quoi il ne sera plus soumis aux limites de dons.
GateNewsIl y a 7h