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La police sud-coréenne a arrêté 19 personnes soupçonnées d'avoir blanchi des dizaines de millions de dollars en utilisant un échange de cryptom-monnaies non enregistré

Mesures d’application Risque lié à l’exchange

2026-03-19 23:44:23

Selon Gate News, le 19 mars, la police sud-coréenne a arrêté 19 membres d’un groupe de fraudeurs soupçonnés d’avoir effectué du blanchiment d’argent via une plateforme d’échange de virtual assets non enregistrée, dont 4 ont été placés en détention officielle. Ce groupe, principalement composé de membres de la même famille, exploite une société de virtual assets non enregistrée à Myeongdong, Seoul. Après avoir converti l’argent provenant de leurs escroqueries en USDT, ils l’ont transféré à l’étranger. Le montant suspecté de blanchiment s’élève à plusieurs centaines de milliards de won sud-coréens (des dizaines de millions de dollars). La police a effectué des perquisitions dans leurs domiciles et locaux commerciaux, saisissant environ 6 milliards de won (4,02 millions de dollars) de produits illicites, comprenant environ 4,05 milliards de won (2,71 millions de dollars) en liquide, 210 kilogrammes de perles d’argent d’une valeur de 1,5 milliard de won (1,01 million de dollars), ainsi que des lingots d’or d’une valeur de 500 millions de won (environ 340 000 dollars). L’enquête a également révélé que, sous prétexte de payer des importations de métaux précieux, le groupe convertissait des virtual assets en won, achetait de l’or en Corée, puis l’exportait à nouveau.

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