12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bank Sentral Brasil Mendenda Banco Topázio 3,15 juta dolar AS, Melarang Layanan OTC FX Kripto Selama 2 Tahun
Menurut Times Brasil, Bank Sentral Brasil telah mendenda Banco Topázio sekitar 3,15 juta dolar AS dan melarang institusi tersebut melakukan layanan pertukaran valuta asing di luar bursa untuk aset virtual selama dua tahun ke depan. Sanksi tersebut dikeluarkan setelah temuan bahwa Banco Topázio gagal melakukan uji tuntas nasabah yang memadai, menjaga catatan nasabah yang benar, serta menerapkan kontrol anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang cukup saat memproses sekitar 1,7 miliar
GateNews47menit yang lalu
Ketua CFTC AS: Sudah bergabung dengan proyek kripto SEC dan menandatangani nota kesepahaman, untuk mengurangi risiko tumpang tindih penegakan hukum
Menurut Bitcoin.com News pada 13 Mei, Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) Michael Selig pada hari Selasa mengatakan dalam rapat tahunan FINRA 2026 yang digelar di Washington bahwa CFTC sedang memperkuat koordinasi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di bidang regulasi, penyusunan aturan, dan penegakan hukum, termasuk menandatangani nota kesepahaman, serta mendorong pembentukan kerangka klasifikasi aset kripto. Pernyataan Utama Selig pada Rapat Tahunan FINRA 2026 Berdasa
MarketWhisper47menit yang lalu
Senator AS Mengajukan Lebih dari 40 Amandemen Stablecoin, Mengusulkan Larangan Kripto sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Menurut jurnalis kripto Eleanor Terrett, Senat AS Jack Reed dan Elizabeth Warren mengajukan amandemen untuk rancangan undang-undang stablecoin pada Kamis. Usulan Reed secara eksplisit melarang kripto digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk larangan membayar pajak dengan aset kripto. Paket Warren yang berisi lebih dari 40 amandemen mencakup langkah untuk mencegah Federal Reserve menerbitkan master account kepada perusahaan-perusahaan kripto.
GateNews59menit yang lalu
Aturan AML Aset Digital Korea Selatan Memicu Pelaporan Otomatis untuk Transfer Senilai 10 Juta Won, Memicu Kekhawatiran Industri
Menurut seminar Majelis Nasional pada 12 Mei, amandemen revisi Undang-Undang Keuangan Khusus Korea Selatan mewajibkan bursa kripto domestik untuk secara otomatis mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR) ke Unit Intelijen Keuangan ketika pengguna mentransfer aset digital melebihi 10 juta won ke bursa luar negeri atau dompet pribadi. Para pakar industri dan legislator menyatakan kekhawatiran bahwa mekanisme ini dapat menghambat aktivitas pasar dan partisipasi pengguna. Para panelis mencatat
GateNews1jam yang lalu
Asosiasi Bankir Amerika Mengirim 8.000+ Surat ke Senat Sejak Jumat Terakhir untuk Mengubah Kompromi Imbal Hasil Stablecoin
Menurut jurnalis kripto Eleanor Terrett, anggota American Bankers Association telah mengirim lebih dari 8.000 surat ke kantor-kantor Senat sejak Jumat lalu, mendesak para legislator untuk mengubah proposal kompromi imbal hasil stablecoin.
GateNews1jam yang lalu
Lima Serikat Buruh AS Utama Mendesak Senat untuk Menolak UU CLARITY Menjelang Pemungutan Suara Kamis
Menurut Cryptopolitan, lima serikat buruh besar AS, termasuk AFL-CIO, mendesak para senator untuk menolak Undang-Undang CLARITY pada 13 Mei menjelang pemungutan suara Kamis oleh Komite Perbankan Senat. Serikat-serikat tersebut, yang mewakili puluhan juta pekerja, memperingatkan bahwa RUU itu akan mengekspos tabungan pensiun pekerja dan dana pensiun publik terhadap risiko volatilitas mata uang kripto, sambil menambahkan bahwa penyematan aset digital ke dalam ekonomi riil akan menciptakan ketidaks
GateNews2jam yang lalu
