Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Schiff Memperingatkan Iklan Strategi Dapat Memicu Gugatan Hukum atas Risiko Bitcoin
Schiff Mengungkapkan Risiko Hukum dalam Promosi STRC
Peter Schiff mengkritik iklan terbaru Strategy dan mempertanyakan bagaimana iklan tersebut menggambarkan hasil keuangan yang terkait dengan saham STRC. Ia berargumen bahwa kampanye tersebut menyajikan narasi gaya hidup yang terlalu optimistis yang dikaitkan dengan kinerja investasi, dan bahwa hal tersebut
CryptoBreaking3jam yang lalu
CFTC Menyelesaikan Kesepakatan Dengan Mantan Insinyur FTX, Mengenakan Ganti Rugi (disgorgement) Sebesar $3,7 Juta
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah memuktuskan perkaranya terhadap mantan kepala rekayasa FTX, Nishad Singh, dengan menjatuhkan denda sebesar $3,7 juta dan larangan jangka panjang sambil menekankan peran kerja sama dalam penyelidikan penipuan kripto.
Coinpedia3jam yang lalu
CFTC menyerukan agar pasar prediksi memiliki regulasi yang jelas untuk mencegah “keruntuhan seperti FTX”
Michael Selig memperingatkan bahwa pasar prediksi luar negeri yang tidak diatur menimbulkan risiko besar bagi investor, berpotensi menyebabkan keruntuhan yang mirip dengan FTX. Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan transparansi dan keamanan di pasar-pasar tersebut.
TapChiBitcoin7jam yang lalu
Pejabat Penegakan Hukum CFTC: Hukum perdagangan orang dalam juga berlaku untuk pasar prediksi
Berita Gate News, pada 1 April, otoritas penegakan hukum di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC), David Miller, mengatakan pada hari Selasa dalam sebuah seminar di New York University bahwa lembaga tersebut akan menggunakan kewenangan penegakan yang sudah ada untuk memerangi praktik perdagangan orang dalam di pasar prediksi. David Miller menyatakan bahwa saat ini ada sebuah kesalahpahaman di media arus utama dan media sosial, yang menganggap bahwa undang-undang terkait perdagangan orang dalam tidak berlaku untuk pasar prediksi, dan menegaskan bahwa pandangan tersebut adalah keliru.
GateNews8jam yang lalu
Kasus pencucian uang kripto di AS mencapai pengadilan saat 3 orang diekstradisi dan 10 orang didakwa
Tiga eksekutif kripto yang diekstradisi dari Singapura tampil di pengadilan federal di Oakland pada hari Senin ketika jaksa penuntut AS memperluas kasus wash-trading yang kini telah menjerat 10 warga negara asing yang terkait dengan empat perusahaan pembuat pasar (market-maker) kripto.
Kehadiran di pengadilan ini menandai langkah terbaru dalam penindakan AS terhadap
Cointelegraph12jam yang lalu
