13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengedar narkoba 500 Bitcoin "terlihat kembali ke dunia nyata"! Mengungkap sebuah aksi pengejaran barang bukti
Polisi Irlandia berhasil membobol dompet Bitcoin dari seorang bandar narkoba yang telah dihukum, menyita 500 Bitcoin dengan perkiraan nilai pasar lebih dari 35,6 juta dolar AS. Aset ini merupakan hasil kejahatan yang melibatkan Clifton Collins. Dengan bantuan Europol, polisi mendapatkan kendali atas dompet tersebut. Saat ini, total dompet dalam seri ini memegang 6.000 Bitcoin, tetapi karena kunci pribadi hilang, masih sulit untuk melacaknya.
区块客7menit yang lalu
MrBeast mengakuisisi aplikasi kripto remaja Step dan menghadapi pertanyaan dari Senat
Senator Amerika, Warren, meminta MrBeast dan CEO-nya menjelaskan alasan di balik akuisisi aplikasi investasi kripto untuk anak di bawah umur, Step, yang pernah menyediakan skrip investasi cryptocurrency untuk remaja, sehingga menimbulkan perhatian dari regulator. Meskipun Step mengklaim tujuan edukasi, ada risiko kepatuhan. Warren meminta tanggapan sebelum 3 April 2026 untuk menilai dampak regulasi terhadap investasi anak di bawah umur.
GateNews18menit yang lalu
Perusahaan Tiongkok Dituduh Menggunakan Kripto untuk Pasok Prekursor Fentanyl
Amerika Serikat telah menuntut dua perusahaan farmasi yang berbasis di China karena diduga menggunakan cryptocurrency untuk menjual prekursor fentanyl kepada kartel Meksiko. Tuduhan meliputi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dakwaan ini menyoroti tantangan yang terus berlangsung yang ditimbulkan oleh kripto dalam perdagangan narkoba internasional.
GateNews55menit yang lalu
Kasus Ko Wen-je, vonis pertama "17 tahun penjara" dapat diajukan banding, surat dakwaan tidak menyebutkan Bitcoin, dompet dingin
Ko Wen-je dihukum 17 tahun penjara dalam sidang pertama kasus Jinhua City Mall, dengan larangan menjalankan fungsi publik selama 6 tahun, kemungkinan tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2028. Jaksa menuduhnya terlibat dalam tindakan menguntungkan diri dan suap, tanpa menyebutkan Bitcoin atau dompet dingin, membantah spekulasi publik. Terdakwa lain juga mendapatkan putusan yang sesuai. Ketua Partai Rakyat saat ini, Huang Kuo-chang, menyatakan sulit percaya dengan hasil ini.
CryptoCity1jam yang lalu
Sun Yuchen meluncurkan "Sistem Detektif AI" dan bekerja sama dengan sistem peradilan di berbagai negara, mengalokasikan 100 juta dolar AS sebagai hadiah kepada kontributor topi putih
孙宇晨宣布团队开发的 AI 偵探系统，已分析超过 10 亿美元刑事案件，将拨出 1 亿美元奖励白帽贡献者与执法机构，优先在中国、香港、美国及阿联合作部署。该系统能迅速识别犯罪嫌疑人，助力司法机关执法。
動區BlockTempo1jam yang lalu
Pengadilan Texas menolak kasus tanggung jawab perangkat lunak kripto: Pengawasan pengembang non-penyimpanan masih belum pasti
Pengadilan federal Texas menolak gugatan pengembang Michael Lewellen, tidak mengonfirmasi bahwa perangkat lunak kripto mereka tidak terikat oleh undang-undang pengiriman uang, menegaskan bahwa batas hukum masih belum jelas. Pengadilan menyatakan bahwa penggugat gagal membuktikan risiko penuntutan, dengan mengutip memo dari Departemen Kehakiman, tetapi Lewellen meragukan kekuatan hukum dokumen tersebut. Selain itu, organisasi kebijakan kripto menyerukan legislasi untuk memperjelas status hukum pengembang non-escrow. Kasus ini menunjukkan bahwa batas antara pengembangan kripto dan regulasi keuangan masih dalam proses evolusi.
GateNews1jam yang lalu
