- Seorang pria dari Connecticut mentransfer dana korban ke Stake.com, sebuah perusahaan judi offshore, atas nama investasi kripto.
- Dia didakwa dengan 21 tuduhan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pernyataan palsu kepada penyidik.
Seorang pria dari Connecticut didakwa dengan dakwaan 21 tuduhan karena diduga menjalankan skema penipuan kripto yang menipu beberapa investor dan kehilangan dana sebesar 950.000 dolar AS. Seperti yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Connecticut pada 12 Februari
Menurut rilis DOJ, namanya adalah Elmin Redzepagic, seorang berusia 24 tahun yang meminta dana dari investor dengan menjanjikan untuk memperdagangkan kripto atas nama mereka dan menghasilkan pengembalian yang besar. Setelah mendapatkan korban, dia memberi tahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar tetapi harus membayar biaya tambahan, yaitu biaya gas untuk menarik dana tersebut, karena kejadian ini berlangsung antara sekitar Mei 2021 hingga Maret 2025.
Selain itu, dia mengklaim bahwa dia adalah bagian dari tim yang termasuk seseorang yang dikenal sebagai “The Chef,” yang digambarkan sebagai pemimpin yang diduga. Namun, masih belum jelas apakah pemimpin tersebut adalah individu terpisah yang belum diidentifikasi.
Namun, seperti yang dijanjikan, dia tidak menginvestasikan dana tersebut ke dalam kripto; sebaliknya, dia mengirimnya ke platform judi offshore bernama Stake.com, yang menyebabkan kerugian dana korban sebesar 950.000 dolar.
Kemudian, pada 20 Januari 2026, dia didakwa dengan “tujuh tuduhan penipuan transfer, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; 11 tuduhan pencucian uang internasional, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada agen Investigasi Kriminal IRS,” menurut rilis DOJ.
Akhirnya, dia muncul di pengadilan federal di Hartford pada 12 Februari, di mana dia membantah tuduhan tersebut dan tidak mengaku bersalah atas kejahatan tersebut; namun, hakim membebaskannya dengan jaminan sebesar 500.000 dolar.
Penipuan Aset Digital Meningkat
Dengan demikian, menurut perusahaan keamanan blockchain CertiK, penipuan dan pelanggaran kripto mencapai total 370,3 juta dolar pada Januari 2026, angka bulanan terbesar dalam lebih dari setahun. Angka ini menunjukkan kenaikan hampir empat kali lipat dari kerugian Januari 2025, terutama melalui phishing dan penipuan rekayasa sosial.
Sementara kasus dari Connecticut menyoroti penipuan kripto yang berfokus pada ritel, karena penipuan dan serangan phishing terus menyumbang bagian signifikan dari kerugian aset digital.
Berita Kripto Unggulan:
Bankir AS Mendorong OCC untuk Melambatkan Pendirian Bank Kepercayaan Kripto
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pusat meluncurkan aksi “Tianwang 2026”, beberapa kementerian dan lembaga berkolaborasi untuk membasmi sindikat pemindahan dana ilegal lintas negara dari hasil kejahatan
Kelompok Koordinasi Anti-Korupsi Terpusat baru-baru ini meluncurkan aksi "Tianwang 2026", mencakup empat tugas khusus, bertujuan untuk mengejar buronan dan aset hasil korupsi, menindak tindak pidana jabatan di luar negeri, serta menggunakan perusahaan lepas pantai untuk memindahkan dana hasil korupsi, dan memperkuat pengawasan keberangkatan personel pejabat publik ke luar negeri.
GateNews1jam yang lalu
Drift Mengalami Serangan Peretas: Penyelidikan Awal—Anggota Tim Pernah Dihubungi Perantara Korea Utara Saat Rapat
Berita Gate: Menurut kabar dari platform X, hasil penyelidikan awal terkait insiden peretasan oleh hacker Drift menunjukkan bahwa anggota tim proyek tersebut sebelumnya pernah ditemui secara langsung oleh perantara dari Korea Utara di sebuah konferensi dalam industri mata uang kripto. Penyelidikan kali ini mengungkap adanya kontak tatap muka antara pihak pelaku serangan dan anggota tim tersebut.
GateNews3jam yang lalu
Anggota parlemen Kamboja mengusulkan hukuman penjara berat untuk penipu kripto
Parlemen Kamboja telah meloloskan undang-undang yang menargetkan senyawa yang digunakan untuk menipu korban melalui penipuan, termasuk yang melibatkan kripto.
Dalam pengumuman pada hari Jumat, Senat Kerajaan Kamboja menyatakan bahwa sidang tersebut telah menyetujui rancangan undang-undang secara bulat tanpa amandemen, dengan 58
Cointelegraph8jam yang lalu
Amerika Serikat menangkap kerabat komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Iran, Soleimani, dan mencabut status penduduk tetap permanennya
Berita Gerbang: 4 April, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pada 3 hari ini, putri keponakan dan cucu keponakan dari komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Komandan Pasukan Quds Kasim Soleimani, ditangkap di Amerika oleh petugas penegak hukum federal. Menteri Luar Negeri AS, Rubio, telah mencabut status penduduk tetap yang sah dari kedua orang tersebut.
GateNews14jam yang lalu
Hakim Nevada memperpanjang larangan terhadap Kalshi, menolak pembelaan kontrak acara
Seorang hakim di Nevada dilaporkan telah memperpanjang larangan yang mencegah Kalshi menawarkan kontrak berbasis peristiwa di negara bagian tersebut, dengan memutuskan bahwa produk-produk itu merupakan perjudian tanpa lisensi berdasarkan hukum negara bagian.
Hakim Jason Woodbury mengatakan dalam sebuah sidang di Carson City pada hari Jumat bahwa ia akan mengabulkan perintah pendahuluan
Cointelegraph15jam yang lalu
