13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
UK menjatuhkan sanksi terhadap pasar penipuan senilai $20B dengan memutuskan hubungan crypto 'yang sah'
Pemerintah Inggris sedang memberlakukan tindakan keras terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Mandarin senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan untuk memutuskan akses platform tersebut dari kripto.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto
Cointelegraph42menit yang lalu
Nvidia dituduh menyembunyikan pendapatan penambangan kripto sebesar 1 miliar dolar, Huang Renxun ikut didakwa bersama terdakwa lainnya
Pengadilan Amerika Serikat mengizinkan gugatan class action terhadap Nvidia untuk dilanjutkan, di mana penggugat menuduh Nvidia menyembunyikan penjualan GPU mining senilai lebih dari 1 miliar dolar AS sebagai pendapatan dari game antara tahun 2017 hingga 2018, yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Kasus ini mengungkapkan risiko hukum terkait klasifikasi pendapatan, yang dapat berdampak mendalam terhadap kebijakan pengungkapan informasi perusahaan teknologi di masa depan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Anggota Partai Demokrat AS mengirim surat kepada Federal Reserve Kansas City, meminta penjelasan mengenai rincian persetujuan akses CEX tertentu ke layanan Federal Reserve.
Maxine Waters dari Komite Layanan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengirim surat kepada Presiden Federal Reserve Kansas City,
meminta penjelasan rinci tentang status persetujuan untuk "akun terbatas" yang dibuka oleh bursa cryptocurrency Payward Financial,
dan fokus pada ruang lingkup layanan yang relevan, persyaratan manajemen risiko, dan tinjauan regulasi,
menyatakan kekhawatiran mengenai kebijakan dan perlindungan konsumen terkait akun tersebut.
GateNews1jam yang lalu
Koh Wenzhe dijatuhi hukuman 17 tahun dalam putusan pertama, surat dakwaan membantah rumor tentang dompet dingin Bitcoin.
Pengadilan Negeri Taipei pada 26 Maret menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Ko Wen-je, terkait dengan kejahatan keuntungan, suap, penggelapan publik, dan pelanggaran kepercayaan, serta mencabut hak publiknya selama 6 tahun. Pengadilan berpendapat bahwa suap yang diterimanya tidak terkait dengan Bitcoin, dan dakwaan tidak melibatkan mata uang virtual. Putusan ini memicu perhatian publik dan mengungkapkan kebingungan media dalam pelaporan isu aset kripto.
MarketWhisper1jam yang lalu
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, mata uang baru! Selama 5 tahun, mencuci uang sebesar 19,9 miliar dolar, membantu memperkuat keberadaan kawasan penipuan di Asia Tenggara, termasuk penggunaan 鎂.
Pemerintah Inggris memberlakukan sanksi terhadap platform cryptocurrency Xinbi, menuduhnya menangani transaksi ilegal senilai 19,9 miliar dolar AS antara tahun 2021 hingga 2025, yang terkait dengan kawasan penipuan di Kamboja dan jaringan pencucian uang lintas negara. Langkah ini merupakan sanksi pertama di dunia, bertujuan untuk memutus aliran dana kriminal, melindungi warga dari penipuan. Pada saat yang sama, juga dibekukan aset terkait pelaku kejahatan di London, menunjukkan tekad negara-negara seperti AS dan Inggris untuk memperkuat penanganan kejahatan cryptocurrency.
CryptoCity2jam yang lalu
Hong Kong memaksa membuka kunci ponsel dan dompet Bitcoin, mereka yang menolak menghadapi tuduhan pidana
Otoritas Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional menegaskan kembali wewenang penegakan hukum mereka, dan meminta semua orang, termasuk wisatawan asing, untuk membuka kunci perangkat mereka selama penyelidikan. Ketentuan ini menimbulkan risiko tertentu bagi pemilik mata uang kripto, karena data terkait jika terungkap dapat menyebabkan kerugian aset. Para ahli menyarankan agar menggunakan perangkat "bersih" saat bepergian, dan menghindari menyimpan data sensitif guna melindungi keamanan aset kripto.
MarketWhisper4jam yang lalu
