- Musim Valentine membawa lonjakan penipuan romantis yang mendorong investasi crypto palsu.
- Penipu membangun kepercayaan, menunjukkan keuntungan palsu, lalu mengunci dana dan menghilang.
Jaksa federal AS memperingatkan warga negara AS menjelang Hari Valentine, yang telah menjadi periode utama untuk penipuan cryptocurrency terkait romantisme, yang berakhir dengan korban kehilangan jutaan dolar melalui cryptocurrency. Otoritas mengatakan bahwa kegiatan penipuan ini terjadi melalui pencampuran emosi dengan peluang investasi online palsu, yang dikenal sebagai metode “pig butchering”
Cara Kerja Penipuan Pig Butchering
Otoritas mengatakan bahwa jenis penipuan ini dilakukan secara perlahan dan terencana. Penipu biasanya mulai menghubungi korban melalui aplikasi kencan atau media sosial. Mereka bertindak sebagai orang yang peduli dan membangun kepercayaan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, lalu memperkenalkan peluang investasi crypto, yang merupakan situs perdagangan palsu. Penipu membiarkan korban awalnya menginvestasikan jumlah kecil agar situs terlihat nyata, lalu mereka membuat korban menginvestasikan jumlah besar. Setelah mereka menginvestasikan uang, penipu akan menghilang dengan mengambil seluruh jumlah dari korban.
Pejabat memperingatkan korban
Pejabat memperingatkan korban bahwa mereka harus curiga jika seseorang mulai mengobrol di WhatsApp dan mendorong permintaan pembayaran dalam crypto dengan membangun kepercayaan. Otoritas AS mengatakan bahwa penipuan ini terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di Asia Tenggara. Menurut penyelidik, crypto yang dicuri dengan cepat dipindahkan melalui bursa, dan dana dibersihkan melalui perusahaan cangkang, yang kemudian diubah menjadi properti atau akun tersembunyi dan sangat sulit untuk dipulihkan.
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS menyita sekitar 225 juta dolar dalam Tether (USDT), yang terkait dengan penipuan pig butchering ini, yang merupakan salah satu pemulihan penipuan crypto terbesar yang pernah dilakukan. Para ahli mengatakan bahwa korban ini dimanipulasi melalui emosi, dan mereka merasa sedang belajar dari mentor dan membangun masa depan. Jadi mereka menyarankan agar tetap aman, dan sebelum mengirim uang melalui crypto, mereka harus meneliti perusahaan tersebut dan memeriksa apakah perusahaan tersebut memiliki izin dan ulasan independen yang baik.
Penegak hukum melihat penipuan pig butchering sebagai salah satu kejahatan keuangan terbesar yang berkembang dalam sejarah crypto. Saat ini, penipuan ini telah berkembang menjadi operasi terorganisir, pusat panggilan profesional, dan jaringan pencucian uang internasional.
Berita Crypto Unggulan:
ETF Bitcoin Spot AS Mengakhiri Tren Masuk Tiga Hari dengan Arus Keluar sebesar 276 juta dolar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ledger 被 penipu melalui email phishing untuk mengalihkan 600 ribu USDT, jaksa federal AS berhasil mengamankan seluruh dana kembali
Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan untuk merampas USDT senilai lebih dari 600.000 dolar AS, yang berawal dari insiden penipuan phishing melalui surat fisik yang menargetkan pengguna Ledger. Para korban, setelah menerima surat yang disamarkan, membocorkan seed phrase (frasa sandi). Uang tersebut kemudian dicuri. Para penipu mencoba menyamarkan dana melalui berbagai pemindahan dan mekanisme pertukaran, tetapi transparansi blockchain membantu polisi menelusuri jalur perputaran dana, dan melalui proses perampasan secara perdata, dana berhasil dipulihkan.
MarketWhisper4jam yang lalu
Laporan Harian Gate (3 April): Perusahaan penambang Bitcoin MARA memangkas 15% karyawan; Korea Utara didakwa melakukan serangan terhadap Drift untuk meraup keuntungan 286 juta
Bitcoin (BTC) mengoreksi kembali kenaikan minggu ini, pada 3 April harga sementara berada di sekitar 66.780 dolar AS. Perusahaan penambang bitcoin, MARA, melakukan pemutusan karyawan sebesar 15%, dengan beralih strategi ke energi dan infrastruktur digital. Perusahaan analitik blockchain, Elliptic, menyatakan bahwa peretas Korea Utara kemungkinan memanfaatkan celah pada Drift Protocol untuk memperoleh keuntungan sebesar 286 juta dolar AS.
MarketWhisper5jam yang lalu
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menggugat tiga negara bagian, yaitu Arizona, Connecticut, dan Illinois, dengan dalih memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) pada 3 April mengajukan gugatan terhadap negara bagian Arizona, Connecticut, dan Illinois, menegaskan kembali yurisdiksi eksklusifnya atas kontrak peristiwa dan pasar prediksi, serta meminta pengadilan federal untuk melarang campur tangan tingkat negara bagian terhadap aktivitas pasar prediksi yang mematuhi peraturan federal.
GateNews6jam yang lalu
Trump menunjuk pejabat sementara Menteri Kehakiman yang memegang BTC, kebijakan penegakan hukum kripto memicu kontroversi etika
Presiden AS Trump menunjuk Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebagai Pelaksana Jaksa Agung, dan membubarkan tim penegakan hukum mata uang kripto nasional, dengan menerbitkan memo untuk menghentikan pengawasan dan pertanggungjawaban penegakan terhadap industri kripto. Blanche masih memegang aset kripto saat menandatangani memo ini, yang diduga melanggar kode etik, sehingga memicu perselisihan hukum; apakah tindakannya memindahkan aset ke nama keluarga masih diperdebatkan untuk menghilangkan konflik kepentingan.
MarketWhisper6jam yang lalu
CFTC menuntut 3 negara bagian untuk merebut kembali yurisdiksi pasar prediksi, membentuk konflik AS yang semakin jelas
Pemerintahan Trump baru-baru ini ikut campur dalam gugatan antara CFTC dan otoritas regulasi perjudian di tiga negara bagian, menantang kewenangan pemerintah negara bagian dalam mengatur pasar prediksi. CFTC berpendapat bahwa berdasarkan “Commodity Exchange Act”, CFTC memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar-pasar tersebut, dan menuduh pihak negara bagian bertindak melebihi kewenangan dengan mencoba mengubah sifat kontrak acara. Gugatan ini mencerminkan tindakan regulasi terhadap pasar prediksi oleh 11 negara bagian, yang menghadapi tantangan hukum yang berbeda-beda. Jika pengadilan federal mendukung CFTC, hal ini akan membantu memberikan perlindungan hukum bagi pasar prediksi; jika tidak, hal itu akan menambah ketidakpastian operasional.
MarketWhisper6jam yang lalu
ZachXBT Menuduh Circle Tertidur Sebagai Dana Peretasan Drift Dipindahkan dengan Bebas
Penyelidik blockchain ZachXBT sekali lagi menyalahkan Circle dan CEO-nya, Jeremy Allaire, menyusul dugaan ketidakaktifan selama eksploit senilai $280 juta yang terkait dengan Drift Protocol.
Ia menggambarkan seluruh kekacauan itu sebagai keterlambatan respons yang kritis karena dana sedang dipindahkan lintas chain.
Circle Under
CryptoPotato9jam yang lalu
