Singkatnya
- Seorang pria dari Connecticut menghadapi hukuman hingga 375 tahun penjara karena diduga menghabiskan dana pelanggan kripto di Stake.
- Jaksa mengatakan dia menyesatkan klien dengan mengaku sebagai investor kripto yang bekerja untuk seorang pakar pasar yang dikenal sebagai “The Chef.”
- Pria tersebut mengaku tidak bersalah minggu ini atas 21 tuduhan penipuan transfer, pencucian uang, dan pernyataan palsu.
Seorang pria berusia 24 tahun dari Connecticut dituduh oleh jaksa federal telah mengambil hampir satu juta dolar dari calon investor kripto dan menghabiskan dana tersebut secara online.
Pria tersebut, Elmin Redzepagic, diduga memasarkan dirinya sebagai investor kripto yang cerdas yang mendapatkan tingkat pengembalian tinggi. Tetapi setelah mengumpulkan dana dari klien, jaksa klaim, dia akan menyetorkannya ke Stake, kasino kripto offshore yang kontroversial.
Redzepagic kehilangan lebih dari $950.000 dari para investor melalui aktivitas tersebut, kata Departemen Kehakiman.
Bulan lalu, sebuah dewan juri federal di New Haven menuntut Redzepagic atas tujuh tuduhan penipuan transfer, 11 tuduhan pencucian uang internasional, dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyidik kriminal IRS. Dia menghadapi total hukuman 375 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.
Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan di hadapan hakim federal di Hartford. Dia dibebaskan dengan jaminan sebesar $500.000.
Menurut DOJ dan IRS, terdakwa menciptakan skema rumit untuk meyakinkan investor bahwa dia menjalankan bisnis investasi aset digital yang sah.
Dia mengaku bekerja untuk seorang pakar kripto yang hanya dikenal sebagai “The Chef,” yang memimpin operasi dan memutuskan bagaimana serta kapan investor akan menerima keuntungan mereka.
The Chef selalu mendapatkan keuntungan besar bagi pelanggan Redzepagic, sejauh yang diketahui pelanggan—tetapi sering kali menuntut pembayaran tambahan untuk biaya gas jaringan agar dana dapat dirilis.
Terkadang, Redzepagic akan membayar korban-korbannya pembayaran besar “menenangkan” untuk menjaga skema tetap berjalan, tuduh jaksa.
Pada tahun 2023, terdakwa diwawancarai tentang tindakan yang diduga dilakukan oleh IRS dan membuat beberapa pernyataan palsu, klaim dakwaan. Dia kemudian diduga melanjutkan skema ilegalnya hingga Maret 2025.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bank Sentral Korea: Perdagangan mata uang kripto memperkenalkan mekanisme “circuit breaker”, CBDC harus menjadi inti digital
Bank Sentral Korea menyarankan penerapan mekanisme penghentian (circuit breaker) di industri aset kripto untuk mencegah transaksi yang tidak wajar, serta menunjukkan bahwa insiden pembayaran berlebih oleh Bithumb mengungkap kerentanan struktural. Calon gubernur bank sentral,申鉉鬆強 (Shin Hyun-soon), menekankan bahwa CBDC dan token deposito harus menjadi inti dari mata uang digital, serta mengusulkan strategi pembukaan bertahap untuk stablecoin. Bank Sentral Korea juga berencana meluncurkan sistem won Korea lepas pantai penyelesaian real-time secara penuh pada tahun 2027 untuk mengurangi risiko kredit.
MarketWhisper50menit yang lalu
Serangan pertukaran SIM mencuri 24 juta dolar AS! Tersangka berusia 21 tahun mengosongkan akun investor kripto
Warga Manhattan berusia 21 tahun, Nicholas Truglia, menghadapi 21 dakwaan kejahatan berat karena menggunakan serangan pertukaran kartu SIM untuk mencuri lebih dari 23 juta dolar AS aset milik investor kripto Michael Terpin. Kasus ini menyoroti kelemahan mekanisme verifikasi 2FA berbasis nomor telepon, memicu diskusi dalam komunitas kripto tentang perlunya solusi perlindungan yang lebih aman, serta mendorong penggunaan metode verifikasi yang lebih aman seperti kunci keamanan perangkat keras.
MarketWhisper3jam yang lalu
WLFI mengancam akan menuntut Sun Yuchen: “Sampai jumpa di pengadilan”, kontroversi meningkat setelah kontrak token menyembunyikan celah backdoor daftar hitam
Konflik antara proyek kripto yang didukung keluarga Trump, WLFI, dan Sun Yuchen meningkat; Sun menuduh bahwa kontrak token WLFI memiliki backdoor untuk membekukan dana pengguna. WLFI membantah tuduhan Sun dengan mengatakan bahwa Sun hanya mengada-ada. Perselisihan ini mengungkapkan pertentangan antara tata kelola proyek kripto dan prinsip desentralisasi.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
Laporan Harian Gate (13 April): CFTC berupaya mendapatkan "kewenangan regulasi khusus" untuk pasar prediksi; Laporan FBI: kerugian penipuan kripto mencapai 11,36 miliar
Bitcoin turun dari level tertinggi ke 71.110 dolar, dan Ketua CFTC AS menyatakan bahwa ia akan mempertahankan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi. Laporan FBI menunjukkan bahwa pada tahun 2025 kerugian akibat penipuan kripto mencapai 11,36 miliar dolar, dengan korban terbesar adalah para lansia. Pasar terlihat optimistis dalam jangka pendek, tetapi perlu memperhatikan dampak harga minyak dan kebijakan moneter.
MarketWhisper5jam yang lalu
Aplikasi Ledger palsu muncul di Toko Apple, pendapatan pensiun musisi 5,9 bitcoin dicuri
Musisi Amerika G. Love mengunduh aplikasi Ledger Live palsu dari Apple Mac App Store, lalu memasukkan seed phrase dan kehilangan 5,92 Bitcoin, setara dengan lebih dari 424.000 dolar AS. Aplikasi tersebut berhasil melewati verifikasi, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan bagi pengguna. Pakar keamanan mengingatkan pengguna dompet perangkat keras agar jangan pernah memasukkan seed phrase di perangkat yang terhubung ke internet, dan langsung menuju situs web resmi untuk mengunduh aplikasi. Aliran dana diduga menuju CEX, dan kemungkinan pemulihannya sangat rendah.
MarketWhisper6jam yang lalu
Ketua CFTC: Memperkirakan bahwa otoritas pengawasan pasar eksklusif di tingkat federal, dan negara bagian tidak berhak menggantikan dengan hukum negara bagian
Ketua CFTC, Mike Selig, menekankan bahwa CFTC memiliki satu-satunya kewenangan pengaturan atas pasar prediksi, dan negara bagian tidak dapat menggantikan pengawasan federal. Selain itu, CFTC sedang menetapkan rincian pengaturan melalui penyusunan aturan, serta menyambut masukan. Di samping itu, panduan klasifikasi aset digital yang dirilis bersama oleh CFTC dan SEC akan membantu perusahaan dalam memahami secara jelas sifat aset digital tersebut.
GateNews6jam yang lalu
